Đường dây lừa đảo 55,8 tỷ đồng qua sàn giao dịch ảo, Shark Bình bị đề nghị truy tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (biệt danh Mr Hunter) cùng 73 bị can khác. Họ bị cáo buộc tham gia vào một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động dưới vỏ bọc sàn giao dịch tài chính quốc tế. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 55,8 tỷ đồng, liên quan đến hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước.
Mô hình hoạt động tinh vi với sàn giao dịch ảo
Theo tài liệu điều tra, khoảng 6 năm trước, Phó Đức Nam đã quen biết với Isik Uran (công dân Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người sau đó thống nhất kế hoạch để Uran xây dựng và quản lý các website giả mạo, mô phỏng sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối quốc tế. Các trang web này được thiết kế kết nối với các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5, tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp.
Các website lừa đảo được thiết kế với giao diện và tên gọi gần giống với những sàn quốc tế uy tín, nhằm gây dựng lòng tin từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu giao dịch đều do nhóm đối tượng tự lập trình và kiểm soát, không phản ánh bất kỳ hoạt động thực tế nào trên thị trường tài chính. Người tham gia thực chất chỉ "giao dịch" trong một hệ thống khép kín, được nhóm này điều khiển và gần như chắc chắn dẫn đến thua lỗ.
Isik Uran đã hướng dẫn Phó Đức Nam cách tổ chức mô hình lừa đảo tại Việt Nam. Sau đó, Nam cùng một số đồng phạm đã sang Thổ Nhĩ Kỳ để học hỏi cách vận hành các văn phòng môi giới tài chính, trước khi đưa mô hình này về triển khai rộng rãi trong nước.
Hệ thống công ty ma và chiêu thức dụ dỗ
Từ năm 2019, Phó Đức Nam liên kết với Lê Khắc Ngọ và nhiều đối tượng khác để mở rộng mạng lưới lừa đảo. Nhóm này núp bóng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telesale và tư vấn đầu tư, tổ chức bộ máy một cách chuyên nghiệp nhằm tiếp cận và thuyết phục khách hàng tiềm năng.
Để phục vụ cho hoạt động phi pháp, Phó Đức Nam đã chỉ đạo thành lập tới 85 công ty "ma". Một số công ty trong đó được sử dụng làm vỏ bọc để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê máy chủ và hệ thống gọi điện; số còn lại phục vụ trực tiếp cho việc vận hành mạng lưới lừa đảo trên phạm vi rộng.
Các văn phòng không treo biển hiệu rõ ràng, và nhân viên không được phép gặp trực tiếp khách hàng. Người lao động được tuyển dụng mà không yêu cầu chuyên môn cao, sau đó được đào tạo theo kịch bản có sẵn để thực hiện các cuộc gọi tư vấn.
Nhân viên sử dụng các ứng dụng như Zalo, Zoiper hoặc gọi điện trực tiếp từ danh sách khách hàng do bộ phận marketing cung cấp. Nội dung tư vấn tập trung vào việc quảng bá "sàn quốc tế uy tín", "có chuyên gia hỗ trợ" và "cam kết lợi nhuận cao" nhằm tạo niềm tin giả tạo.
Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng hướng dẫn họ mở tài khoản trên nền tảng MT4 hoặc MT5 và nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do nhóm kiểm soát. Ở giai đoạn đầu, người chơi có thể thắng và rút được một ít tiền để tạo tâm lý tin tưởng. Sau đó, các "chuyên gia" tiếp tục dụ dỗ nạp thêm vốn, hướng dẫn giao dịch theo kịch bản khiến tài khoản thua lỗ hoặc phát sinh phí, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm này đã thực hiện 41 vụ lừa đảo với tổng số tiền nạn nhân nạp vào hệ thống hơn 59 tỷ đồng. Trong đó, chỉ khoảng 3,2 tỷ đồng được rút ra, còn lại hơn 55,8 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.
Hàng trăm tỷ đồng được rửa tiền qua ví điện tử
Ngoài hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam còn bị điều tra về tội rửa tiền. Một điểm đáng chú ý trong vụ án là việc sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan đến các sàn forex.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình (còn được biết đến với biệt danh Shark Bình), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị xác định có liên quan và bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền". Trong cơ cấu tổ chức, ông Bình giữ vai trò chỉ đạo chung và quyết định chính sách phí của hệ thống.
Hoạt động thanh toán được tổ chức với sự tham gia của nhiều bộ phận như tài chính, kỹ thuật, kinh doanh và vận hành, nhằm xử lý giao dịch với các sàn forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets…
Từ tháng 6 năm 2020, khi cơ quan công an bắt đầu xác minh các giao dịch có dấu hiệu vi phạm, dù nhận thức được rủi ro pháp lý, Nguyễn Hòa Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin chính xác. Dữ liệu giao dịch bị điều chỉnh nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Trước vụ án này, Shark Bình đã bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nghìn nhà đầu tư trong một vụ việc khác.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, có 150 bị hại đã chuyển hơn 213,4 tỷ đồng vào các ví điện tử trung gian. Sau đó, dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và nạp vào các sàn giao dịch.
Các tội danh và lời cảnh báo
Trong vụ án này, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; riêng Nam còn bị đề nghị truy tố thêm tội "Rửa tiền". Các bị can khác bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế.
Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động trong thời gian dài, sử dụng công nghệ cao và thủ đoạn tinh vi. Việc tạo lập các sàn giao dịch "ảo", kết hợp hệ thống công ty "ma" và mạng lưới thanh toán trung gian đã giúp các đối tượng che giấu hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho người dân.
Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán không được cấp phép. Đồng thời, nó cho thấy sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức và cảnh giác trước các hình thức đầu tư trực tuyến có dấu hiệu bất thường, nhằm bảo vệ tài sản của bản thân và cộng đồng.
