Thanh Hóa mở rộng điều tra đường dây lừa đảo 400 tỷ đồng núp bóng hệ sinh thái Xintel
Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tích cực mở rộng phạm vi điều tra và tìm kiếm thêm các nạn nhân trong một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này đã núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel” vừa bị cơ quan chức năng triệt phá. Nhóm đối tượng cầm đầu cùng nhiều tang vật liên quan đã bị thu giữ, làm sáng tỏ một vụ án phức tạp liên quan đến công nghệ và tài chính.
Quy mô lớn với hàng chục nghìn nạn nhân
Theo kết quả điều tra ban đầu, hệ thống lừa đảo này đã thu hút hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên khắp cả nước tham gia nạp tiền. Tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên tới khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa, cơ quan công an đã xác định được khoảng 40 người trở thành nạn nhân, trong đó có những trường hợp bị lừa với số tiền khổng lồ, lên đến 7,3 tỷ đồng.
Một trong những nạn nhân điển hình là bà N.T.T. (52 tuổi, trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Bà chia sẻ rằng vào khoảng tháng 8 năm 2024, một số đối tượng biết bà có khoản tiền tích lũy nên đã chủ động tiếp cận và mời gọi tham gia đầu tư vào các dự án thuộc “hệ sinh thái Xintel”. Ban đầu, bà T. tỏ ra dè dặt vì thiếu hiểu biết về công nghệ và tiền mã hóa. Tuy nhiên, sau khi được mời tham dự nhiều buổi hội thảo được tổ chức tại các nhà hàng lớn với cách giới thiệu bài bản và chuyên nghiệp, bà dần tin tưởng và quyết định đầu tư.
Thủ đoạn tinh vi và hậu quả nặng nề
Các đối tượng sử dụng chiêu thức “thả mồi bắt bóng”, liên tục đưa ra thông tin về khả năng sinh lời cao từ việc mua “máy đào” đồng Xin và các gói đầu tư trong hệ sinh thái. Tin vào lời quảng bá, bà T. đã bỏ ra gần 7,3 tỷ đồng để mua các gói đầu tư và thiết bị đào tiền ảo. Tuy nhiên, đến nay toàn bộ số đồng Xin mà bà khai thác và tích lũy được vẫn nằm trong hệ thống, không thể đăng nhập để rút tiền hoặc thanh khoản, khiến số tiền đầu tư gần như “đóng băng” hoàn toàn.
Bà T. cho biết thêm: “Thủ đoạn của họ rất tinh vi, cộng thêm tâm lý muốn đầu tư sinh lời cao nên tôi đã tin tưởng. Không ngờ toàn bộ số tiền tích góp cả đời lại rơi vào bẫy lừa đảo”. Nhiều nạn nhân khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, bị mất tiền tỷ do bị lôi kéo đầu tư vào các dự án không có giá trị thực.
Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 18 đối tượng để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong số này có các đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu, bao gồm Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi), Hà Tuấn Dũng và Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra, gần 50 người khác có liên quan cũng đã bị cơ quan công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Băng Thảo là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hệ sinh thái Xintel. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhóm này đã thành lập nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đăng ký hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2024, Công ty Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegent (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép hoạt động mạng xã hội với mục đích chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đây chỉ là bình phong để các đối tượng quảng bá “hệ sinh thái công nghệ” nhằm thu hút nhà đầu tư.
Chi tiết về đồng Xin và mô hình lừa đảo
Hệ sinh thái này được giới thiệu gồm nhiều nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích lôi kéo người dân tham gia góp vốn. Trong đường dây, Nguyễn Duy Thịnh với vai trò giám đốc công nghệ đã tạo ra khoảng 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng Xin không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và cũng không được pháp luật công nhận, do đó không có giá trị thực tế.
Để huy động tiền, nhóm đối tượng quảng bá việc mua “máy đào tiền ảo” Xnode. Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói máy đào hoặc gói X-NFT với giá từ 100 đến 10.000 USDT. Trên thực tế, các gói này không thể đào ra tiền mã hóa mà chỉ tạo ra các “điểm Xin” trong hệ thống nội bộ. Đường dây này vận hành theo mô hình đa cấp nhiều tầng, từ F0 đến F7, với người tham gia nạp tiền bằng USDT và tiếp tục lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng theo từng cấp bậc.
Hậu quả và hành động tiếp theo
Ngoài ra, các đối tượng còn chào bán token (ITO) và cổ phần (IPO) dù không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Dù đồng Xin không có giá trị pháp lý, Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ doanh nghiệp lên tới 30 triệu USD. Để tạo cảm giác khan hiếm và tăng giá ảo, nhóm này còn thông báo “đốt” 8,2 tỷ token Xin trên hệ thống. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, mọi dữ liệu về giá trị và lợi nhuận hiển thị trên website đều do các đối tượng tự điều chỉnh.
Bằng thủ đoạn tổ chức nhiều hội thảo rầm rộ, kết hợp quảng bá mạnh trên mạng xã hội, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nghìn người trên cả nước với tổng số tiền lên tới hơn 400 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và tìm thêm các bị hại liên quan để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời cảnh báo người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch.
