Thương vụ 231 tỷ đồng hóa ra chỉ là màn kịch lừa đảo tinh vi
Một cuộc gọi điện thoại bất ngờ với lời đề nghị mua lại tên miền với giá lên đến 60 triệu NDT, tương đương khoảng 231 tỷ đồng, nghe như một cơ hội đổi đời hiếm có. Tuy nhiên, sau khi chủ sở hữu chuyển khoản trước 4 triệu NDT, tức khoảng 15,4 tỷ đồng, dưới danh nghĩa "phí thủ tục", toàn bộ giao dịch bất ngờ biến mất. Sự việc xảy ra tại thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tài sản số - lĩnh vực được nhiều người xem như "mảnh đất vàng" trong thời đại kinh tế internet phát triển.
Tên miền: Từ địa chỉ web đến tài sản giá trị tỷ đồng
Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, tên miền không còn đơn thuần chỉ là một địa chỉ website thông thường. Nó đã trở thành một loại tài sản có giá trị thương mại cao, đặc biệt đối với các doanh nghiệp. Một tên miền ngắn gọn, dễ nhớ và có ý nghĩa có thể mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường. Trên thế giới, đã từng ghi nhận nhiều thương vụ mua bán tên miền với giá trị lên đến hàng triệu đô la Mỹ.
Chính vì vậy, không ít cá nhân sở hữu những tên miền đẹp và có tiềm năng luôn nuôi hy vọng có thể bán lại chúng với mức giá cao ngất ngưởng. Tâm lý "giữ hàng chờ giá" trở nên khá phổ biến, nhất là trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến đang phát triển với tốc độ chóng mặt.
Kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu và bài bản
Trong vụ việc cụ thể này, chủ sở hữu tên miền đã được một người tự xưng là đại diện của một công ty đầu tư internet liên hệ. Đối phương đưa ra đề nghị mua lại tên miền với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 60 triệu NDT. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường, nhưng lại được "bọc" trong một vỏ bọc vô cùng chuyên nghiệp, với quy trình rõ ràng và hợp đồng được soạn thảo rất bài bản.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc, nhóm đối tượng lừa đảo đã chủ động thu thập hoặc mua lại dữ liệu của những người sở hữu tên miền có giá trị trên mạng internet. Sau khi tiến hành sàng lọc và lựa chọn những mục tiêu tiềm năng nhất, chúng bắt đầu triển khai kịch bản lừa đảo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Các thành viên trong đường dây được phân chia vai trò rất rõ ràng:
- Người đóng giả nhân viên chăm sóc khách hàng.
- Người làm công việc môi giới trung gian.
- Người tự xưng là giám đốc của công ty thu mua tên miền.
Toàn bộ chuỗi trao đổi và đàm phán được thực hiện một cách rất bài bản và chuyên nghiệp, nhằm mục đích tạo dựng lòng tin tuyệt đối từ phía nạn nhân. Sau nhiều vòng đàm phán kéo dài, phía bên "mua" đã đưa ra yêu cầu hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý và thẩm định giá trị tên miền trước khi tiến hành ký kết hợp đồng chính thức.
Các khoản phí được yêu cầu thanh toán bao gồm: phí đánh giá giá trị, phí kiểm định pháp lý, phí dịch vụ tư vấn... với tổng số tiền lên đến 4 triệu NDT, tương đương khoảng 15,4 tỷ đồng. Tin tưởng rằng mình đang ở rất gần với "thương vụ 231 tỷ đồng", nạn nhân đã không ngần ngại chuyển khoản số tiền khổng lồ này. Ngay sau khi giao dịch hoàn tất, toàn bộ liên lạc đột ngột bị cắt đứt và các tài khoản liên quan biến mất hoàn toàn.
Đường dây lừa đảo chuyên nghiệp và có tổ chức cao
Cơ quan điều tra xác định đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ và hoạt động rất chuyên nghiệp. Nhóm đối tượng này không chỉ thực hiện một vụ việc duy nhất mà còn triển khai theo một mô hình có hệ thống, với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng và kế hoạch hành động cụ thể. Sau quá trình điều tra, 21 nghi phạm đã bị bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nguyên nhân khiến chiêu trò lừa đảo dễ dàng thành công
Giới chuyên gia an ninh mạng nhận định, điểm mấu chốt mà các đối tượng lừa đảo nhắm đến chính là tâm lý kỳ vọng vào một "cơ hội đổi đời" của những người đang nắm giữ các tài sản số có giá trị. Mức giá chào mua lên tới hàng trăm tỷ đồng khiến nhiều người khó có thể giữ được sự tỉnh táo và khách quan cần thiết.
Khi bị đặt trong bối cảnh "sắp ký hợp đồng trăm tỷ", khoản phí vài tỷ đồng dễ dàng bị xem như một chi phí thủ tục nhỏ, có thể chấp nhận được để đổi lấy khoản lợi nhuận lớn hơn rất nhiều lần. Bên cạnh đó, kịch bản lừa đảo được xây dựng vô cùng công phu, với sự tham gia của nhiều người cùng đóng vai đại diện doanh nghiệp, môi giới hay lãnh đạo công ty, tạo cảm giác đây là một thương vụ hoàn toàn nghiêm túc và đáng tin cậy.
Quy trình trao đổi nhiều bước, cùng với các hợp đồng, giấy tờ và cách thức giao tiếp chuyên nghiệp đã khiến nạn nhân tin tưởng rằng giao dịch đang diễn ra một cách hợp pháp và minh bạch. Trong khi đó, thị trường tên miền hiện nay không có một khung định giá cố định như các lĩnh vực bất động sản hay chứng khoán. Giá trị của tên miền phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu thực tế và sự thỏa thuận giữa các bên liên quan, vì vậy những mức giá "trên trời" đôi khi không bị nghi ngờ ngay lập tức.
Sự thiếu minh bạch về mặt bằng giá chung trên thị trường càng khiến người sở hữu dễ bị thuyết phục bởi những lời đề nghị hấp dẫn vượt xa mức thông thường. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác và hiểu biết về các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.
