Vụ Lừa Đảo Tiền Ảo ONUS: Thủ Đoạn Tinh Vi Với KOLs Và Chiếm Đoạt Hàng Chục Nghìn Tỷ Đồng
Cục An ninh kinh tế (A09) thuộc Bộ Công an vừa công bố những chi tiết gây chấn động về vụ án lừa đảo tiền ảo ONUS, qua đó làm rõ thủ đoạn tinh vi của Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) và đồng phạm trong việc huy động dòng tiền khổng lồ từ các nhà đầu tư.
Khởi Tố 9 Bị Can Với Hai Tội Danh Nghiêm Trọng
Tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 3/4/2026, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984 tại Cần Thơ) và 8 đồng phạm về hai tội danh: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Eric Vương và nhóm đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS để huy động hàng tỷ USD, đồng thời chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Thủ Đoạn Gian Dối: Từ VNDC Đến ONUS Và Các Chiêu Trò Quảng Cáo
Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, thủ đoạn của các đối tượng bắt đầu từ năm 2018 khi Eric Vương và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet được đổi tên thành ONUS, mở rộng quy mô hoạt động.
Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lừa nhà đầu tư:
- Quảng cáo sai lệch: VNDC được quảng cáo là được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại ngân hàng nào để đảm bảo tính thanh khoản.
- Lừa đảo qua chuỗi cửa hàng bánh mì: Các đối tượng tổ chức các lễ ký kết và truyền thông rằng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse, với kế hoạch mở rộng 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm ở Miền Tây và 1.000 điểm trên cả nước. Người tiêu dùng được hứa hẹn có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lấy bánh mì tại Snack House, nhưng thực tế không có cửa hàng nào tồn tại.
- Sàn thương mại điện tử ảo: VNDC hợp tác với Trustpay JSC và Go24 ATS JSC để ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC", được quảng cáo là kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Tuy nhiên, sàn mua sắm này chưa bao giờ được triển khai trong thực tế.
- Thuê KOLs định hướng nhà đầu tư: Các đối tượng đã thuê các KOLs (những người có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý và "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái ONUS.
- Thành lập công ty ảo: Các đối tượng thông báo rằng VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nhưng thực chất, các công ty này do chính Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.
Mở Rộng Quy Mô Và Lặp Lại Mô Hình Lừa Đảo
Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và đồng bọn tiếp tục lập trình và hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS. Họ sử dụng Bot để tạo lệnh mua bán ảo, thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo ý muốn.
Khi các nhà đầu tư bắt đầu thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo và ngừng truyền thông, khiến đồng tiền ảo mất giá trị. Sau đó, họ tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo mới và lặp lại quy trình lừa đảo tương tự.
Hệ Sinh Thái ONUS Với Quy Mô Đặc Biệt Lớn
Hệ sinh thái ONUS được xác định có quy mô đặc biệt lớn với các con số đáng chú ý:
- Niêm yết gần 600 dự án tiền ảo.
- Có khoảng 5,5 triệu tài khoản đăng ký.
- Dòng tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD.
Để vận hành hệ thống này, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước cùng một quỹ đầu tư. Các công ty này hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực chất chung một bộ máy điều hành, nhằm che giấu dòng tiền và hợp thức hóa hoạt động huy động vốn.
Hành Động Quyết Liệt Của Cơ Quan Chức Năng
Trong các ngày 20–21/3/2026, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố và triệu tập hơn 140 người liên quan đến vụ án.
Cơ quan điều tra nhận định đây là một hệ sinh thái lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, với thiệt hại lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung bóc gỡ, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ án ONUS một lần nữa cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong đầu tư tiền ảo, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực công nghệ tài chính.
