Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng này là thành phần chủ chốt trong một đường dây lừa đảo công nghệ cao tinh vi, núp bóng danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" triệu đô với những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin.
Những kẻ cầm đầu và phương thức hoạt động
Nhóm cầm đầu được xác định gồm Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996, thường trú phường Bình Phú, TP.HCM) và Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Họ đã tổ chức một mạng lưới phức tạp với các công ty như Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution và Tập đoàn Xintel, dù đăng ký kinh doanh độc lập nhưng hoạt động thống nhất dưới sự chỉ đạo của Thảo.
Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò chủ tịch, Hà Tuấn Dũng là giám đốc marketing, còn Nguyễn Duy Thịnh đảm nhiệm vị trí giám đốc công nghệ. Hệ thống này được mô tả như một "vòi bạch tuộc", với các bộ phận phân vai chặt chẽ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Chiêu trò đánh lừa nhà đầu tư
Đường dây đã lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội Xfactor Intellegnet (tên miền Xintel.vn) để quảng bá một tương lai số hóa rực rỡ, vẽ ra các nền tảng ảo như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL. Tuy nhiên, mục đích thực sự là huy động vốn trái phép thông qua mảng Fintech. Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain, nhưng đồng tiền này không được niêm yết trên sàn giao dịch và không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.
Để thu hút nhà đầu tư, các đối tượng đã:
- Chào bán các gói máy đào khai thác tiền mã hóa Xin (gọi là Xnode), nhưng thực chất chỉ đào được điểm Xin do Thịnh lập trình và điều chỉnh tùy ý.
- Thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong để đánh lừa rằng có công ty quốc tế tham gia, tăng độ tin cậy.
- Vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7, yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng.
- Huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống, tự định giá công ty lên 30 triệu USD dù không đủ điều kiện pháp lý.
Thiệt hại khổng lồ và hành vi thao túng
Theo điều tra ban đầu, đường dây này đã gây thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng cho hơn 42.000 tài khoản nhà đầu tư trên toàn quốc, riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân. Để thao túng tâm lý, nhóm đối tượng đã "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo. Mọi con số trên website đều được điều chỉnh thủ công, không tuân theo thuật toán hay quy luật cung cầu thực tế.
Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn người. Công an Thanh Hóa đã triệu tập gần 50 người có liên quan để phục vụ điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro từ các dự án tiền mã hóa và công nghệ cao không minh bạch, đồng thời cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh với tội phạm mạng.
