Bộ Công an khởi tố vụ án sàn ONUS, vạch trần thủ đoạn chiếm đoạt tiền tỷ từ nhà đầu tư
Tại cuộc họp báo thông báo tình hình và kết quả công tác công an Quý I năm 2026 do Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 3/4, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an, đã cung cấp thông tin chi tiết về vụ án liên quan đến sàn giao dịch ONUS. Sự việc này đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận do quy mô và tính chất phức tạp của hành vi phạm tội.
Khởi tố 9 bị can với hai tội danh nghiêm trọng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, tính đến ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (còn được biết đến với tên Eric Vuong) và 8 đồng phạm khác. Các đối tượng này bị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình điều tra nhằm làm rõ toàn bộ vụ án.
Phương thức hoạt động tinh vi và gian dối
Đại diện Cục An ninh kinh tế cho biết, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984 tại Cần Thơ) và Trần Quang Chiến (cư trú tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn đã lập trình và tạo ra đồng tiền ảo VNDC, đồng thời thiết lập sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, sàn giao dịch này được đổi tên thành ONUS, mở rộng phạm vi hoạt động và thu hút nhiều nhà đầu tư hơn.
Các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi để đánh lừa công chúng, bao gồm:
- Quảng cáo sai lệch: VNDC được giới thiệu là được đảm bảo bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế số lượng VNDC phát hành không hề được ký quỹ, dẫn đến việc không đảm bảo tính thanh khoản như cam kết.
- Tạo dựng dự án ảo: Các đối tượng tổ chức các lễ ký kết và truyền thông về việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse, hứa hẹn mở rộng mạng lưới lên 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm ở Miền Tây và 1.000 điểm trên toàn quốc. Người tiêu dùng được hứa hẹn có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lấy bánh mì, nhưng thực tế không có cửa hàng nào như vậy tồn tại.
- Ra mắt sàn thương mại điện tử giả mạo: VNDC hợp tác với các đối tác như Trustpay JSC và Go24 ATS JSC để ra mắt "Siêu thị VNDC", một sàn thương mại điện tử được quảng cáo là kênh tiêu dùng cho cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, sàn mua sắm này chưa bao giờ được triển khai trong thực tế.
- Sử dụng KOLs và mạng lưới đại lý: Các đối tượng đã thuê các KOLs (người có ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý và "chân rết" để định hướng, dẫn dắt và lôi kéo nhà đầu tư tham gia vào các dự án tiền ảo.
- Thành lập công ty ảo: VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là ONUS) được công bố là do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nhưng thực chất, các công ty này đều do chính Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập, nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động phi pháp.
Thao túng thị trường và chiếm đoạt tài sản quy mô lớn
Sau khi thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến và đồng bọn tiếp tục lập trình và hợp tác để tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác như LABUBU, HNG, BDS. Họ sử dụng Bot để tạo lệnh mua bán ảo, thao túng và điều chỉnh giá các đồng tiền này theo ý muốn. Khi các nhà đầu tư bắt đầu thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo và ngừng truyền thông, khiến đồng tiền ảo mất giá trị hoàn toàn. Sau đó, họ lại tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo mới và lặp lại quy trình tương tự để chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng đây là một hệ sinh thái rất lớn với quy mô đặc biệt, và các đối tượng đã chiếm đoạt một số tiền khổng lồ từ nhiều nhà đầu tư. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tập trung vào việc bóc gỡ toàn bộ mạng lưới, mở rộng điều tra và xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
