Ngày 15/6/2026, Bộ Tài chính đã gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo nghị định thay thế Nghị định 98/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và kinh doanh xổ số. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân đối với các hành vi vi phạm của công ty xổ số kiến thiết và Vietlott.
Thẩm quyền xử phạt của công an
Theo dự thảo, chiến sĩ Công an nhân dân có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 10 triệu đồng, tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính. Trưởng công an cấp xã có thẩm quyền phạt tối đa 50 triệu đồng. Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và trưởng phòng công an cấp tỉnh có thể phạt tới 80 triệu đồng. Giám đốc công an cấp tỉnh và cục trưởng thuộc Bộ Công an có quyền phạt tối đa 100 triệu đồng, đồng thời được tịch thu tang vật, phương tiện và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.
Thẩm quyền của UBND và Sở Tài chính
Dự thảo cũng bổ sung quy định về thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND các cấp và giám đốc sở tài chính. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật, đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tối đa 50 triệu đồng, giám đốc sở tài chính tối đa 80 triệu đồng, cùng quyền tịch thu tang vật và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Ý kiến từ các bên liên quan
Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TP.HCM đề nghị quy định rõ: Bộ Tài chính, UBND cấp tỉnh và sở tài chính có thẩm quyền kiểm tra, xử phạt đối với công ty xổ số kiến thiết, đại lý và người bán dạo; lực lượng công an có thẩm quyền kiểm tra và xử phạt đối với đại lý và người bán dạo trong phạm vi địa bàn quản lý. Bộ Tài chính phản hồi rằng, do doanh nghiệp xổ số kinh doanh trên nhiều tỉnh, thành hoặc toàn quốc, cần thiết phải quy định thẩm quyền của công an (bao gồm giám đốc công an tỉnh, cục trưởng thuộc Bộ Công an) đối với hành vi vi phạm của các công ty xổ số kiến thiết và Vietlott.
Bổ sung xử phạt về phòng chống rửa tiền
Bộ Tài chính cho biết, pháp luật hiện hành quy định doanh nghiệp xổ số có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng Nghị định 98/2013 chưa có quy định xử phạt. Dự thảo đề xuất bổ sung các mức phạt: 20-40 triệu đồng đối với hành vi không nhận biết, cập nhật, xác minh thông tin khách hàng; 30-60 triệu đồng nếu không giám sát giao dịch đặc biệt, vi phạm lưu trữ và bảo mật hồ sơ; 80-100 triệu đồng đối với vi phạm liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị. Phạt 30-50 triệu đồng đối với vi phạm báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, chuyển tiền điện tử; 30-60 triệu nếu cản trở cung cấp thông tin; 80-100 triệu đồng đối với hành vi không thông báo khi phát hiện hành vi phổ biến hoặc tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt.
