Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư tài chính và Thương mại DCF, do Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) cầm đầu. Theo đó, Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1998, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội), vợ sắp cưới của Mr Pips, bị xác định là đồng phạm trong đường dây này.
Vai trò của Nguyễn Thị Huyền Trang trong đường dây
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Huyền Trang tham gia đường dây từ tháng 4/2023. Cô được giao nhiệm vụ quản lý tài khoản ngân hàng, thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho nhóm của Mr Pips. Cụ thể, Trang đã mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên mình và người thân để nhận tiền từ các nạn nhân, sau đó chuyển cho các thành viên khác trong đường dây.
Ngoài ra, Trang còn trực tiếp liên hệ với một số nạn nhân, tư vấn và thuyết phục họ đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối do Mr Pips điều hành. Cô cũng tham gia vào việc chia tiền hoa hồng cho các cộng tác viên, nhân viên của công ty.
Mr Pips và đường dây lừa đảo 5.200 tỷ đồng
Phó Đức Nam (SN 1996, trú tại Hà Nội) bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư ngoại hối (forex). Từ năm 2020 đến năm 2024, Nam cùng đồng phạm đã thành lập nhiều công ty, sàn giao dịch ảo để thu hút hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt được xác định lên tới hơn 5.200 tỷ đồng.
Để tạo lòng tin, Mr Pips thường xuyên đăng tải hình ảnh xe sang, biệt thự, du lịch xa hoa trên mạng xã hội, vẽ ra viễn cảnh giàu có nhanh chóng. Các nạn nhân được hứa hẹn lợi nhuận cao từ 20-30% mỗi tháng, nhưng thực tế tiền của họ bị chuyển vào tài khoản của nhóm lừa đảo.
Hành vi của vợ tương lai Mr Pips bị xử lý ra sao?
Nguyễn Thị Huyền Trang bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định, Trang biết rõ hoạt động của Mr Pips là bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia, giúp sức tích cực trong việc quản lý dòng tiền và liên hệ với nạn nhân. Tuy nhiên, do Trang có thai trong thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, thay vì tạm giam.
Hiện vụ án đang được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố. Ngoài Mr Pips và vợ sắp cưới, còn nhiều bị can khác trong đường dây sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
