Ngày 13/5, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với vụ án bà Huỳnh Thị Thanh Hiền (49 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 54 tỷ đồng.
Diễn biến vụ việc
Theo cáo trạng, bà Hiền đã thành lập hoặc nhờ người khác đứng tên 6 doanh nghiệp nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trong số đó, Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một là chủ đầu tư dự án căn hộ Aparment Đảo Xanh; Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Huy Huỳnh triển khai dự án The One Tower tại đường 2/9; Công ty TNHH đầu tư The Moon thực hiện dự án Summit Hoài Thanh; Công ty TNHH Summit Building do bà Hiền làm giám đốc là chủ đầu tư dự án The Summit Building. Ngoài ra còn có Công ty TNHH Đầu tư New Start và Công ty TNHH Đầu tư phát triển New Day.
Quá trình góp vốn
Bà Nguyễn Thị Thương (trú Đà Nẵng) đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Hiền để góp vốn vào các dự án. Cụ thể, bà Thương góp 25 tỷ đồng vào dự án Aparment Đảo Xanh, 22 tỷ đồng vào dự án The Summit Building, và 25 tỷ đồng vào dự án tại 3 lô đất A6-3, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ. Sau khi được thanh toán 20,5 tỷ đồng, bà Thương còn 44 tỷ đồng tại 2 dự án căn hộ. Hai bên tiếp tục thỏa thuận để bà Thương góp thêm tổng số tiền hơn 76,8 tỷ đồng (gồm 25 tỷ đồng cho dự án 3 lô đất đường Lê Đức Thọ, 44 tỷ đồng cho 2 dự án căn hộ, và hơn 7,8 tỷ đồng bổ sung) nhằm triển khai 4 dự án tại các lô A6-3, A2-5,6, A2-3,4 và dự án đường Hoài Thanh.
Kết quả điều tra
Trong hợp đồng góp vốn, bà Hiền xác nhận Công ty Đất Kinh Tuyến Số Một là chủ sở hữu các lô đất và đang tiến hành thủ tục dự án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác minh cho thấy: tại lô A6-3, bà Hiền (với tư cách Phó giám đốc Công ty New Day) đã ký hợp đồng mua và sau đó thế chấp lô đất này tại ngân hàng để vay 30 tỷ đồng trả nợ, đồng thời yêu cầu chuyển nhượng 100% vốn công ty (bao gồm sổ đỏ lô A6-3). Lô đất A2-6 đã được chuyển nhượng để trả nợ. Các lô A2-5, A2-4, A2-3 chỉ mới được bà Hiền đặt cọc mua rồi bỏ cọc, sau đó chủ đất đã bán cho người khác. Tổng số tiền bà Thương góp vốn vào 3 dự án tại các lô A6-3, A2-3,4 và A2-5,6 lên đến hơn 54,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo trả lời của cơ quan chức năng, từ trước đến nay không có dự án nào được cấp phép đầu tư và triển khai tại các lô đất trên đường Lê Đức Thọ.
Quan điểm tại tòa
Cáo trạng cáo buộc bà Hiền đã gian dối về việc mình là chủ sở hữu và đang thực hiện dự án tại năm lô đất nêu trên để ký hợp đồng góp vốn, qua đó chiếm đoạt hơn 54,3 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Thương. Tại phiên tòa, bà Hiền cho rằng quan hệ giữa hai bên là "vay trả lãi", không phải góp vốn, trong khi bị hại khẳng định đây là góp vốn. Do có mâu thuẫn về bản chất giao dịch, Tòa án đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ các nội dung như số tiền chuyển nhượng giữa hai bên, và việc góp vốn có phát sinh lợi nhuận hay không.
