Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án và 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây huy động vốn trái phép với quy mô gần 600 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, nhóm này do Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, ở phường Tân Tiến, Bắc Ninh) cầm đầu, cùng các đồng phạm gồm Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai Nhung), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty).
Chiêu trò vẽ lợi nhuận siêu khủng
Theo tài liệu điều tra, năm 2017, Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021, doanh nghiệp thua lỗ, nợ thuế lên tới 15 tỷ đồng và không thể duy trì hoạt động. Cũng trong thời gian này, Nhung cùng bạn trai Ngô Tiến Tiếp bắt đầu đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có tiền duy trì cuộc chơi và trả nợ, cặp đôi nảy ra ý định lập vỏ bọc doanh nghiệp để huy động vốn từ nhiều người.
Nhóm đối tượng đã thuê nhà tại tổ dân phố Tân An (phường Tân Tiến) làm văn phòng, treo biển công ty và thành lập thêm Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An nhằm tạo uy tín giả. Nhung chỉ đạo kế toán Hoàng Thị Tuyên soạn thảo các hợp đồng góp vốn với điều khoản hấp dẫn: cam kết lợi nhuận từ 10% đến 20% mỗi tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn" và cho phép rút toàn bộ vốn chỉ sau 3 ngày báo trước. Hợp đồng vẽ ra một bức tranh công ty phát triển mạnh trên nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, visa, bất động sản và tài chính.
Vai trò của từng đối tượng
Lê Thế Chín, anh trai Nhung, đảm nhận vai trò "cò mồi", trực tiếp săn tìm, tư vấn và lôi kéo các nạn nhân tham gia góp vốn. Tiền từ các nhà đầu tư được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp trực tiếp cho kế toán Tuyên, sau đó Nhung quản lý toàn bộ. Số tiền huy động được, Nhung và Tiếp dùng để đầu tư trên sàn ngoại hối Exness. Tuy nhiên, do liên tục thua lỗ, nhóm này rơi vào vòng xoáy lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, duy trì mô hình đa cấp biến tướng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của Nhung, lực lượng công an thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đã huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong đó, nhóm mới chỉ chi trả và tất toán cho một số người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Thiệt hại và hướng điều tra
Tính đến thời điểm khởi tố, 141 nạn nhân vẫn chưa thể lấy lại tiền, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 474 tỷ đồng. Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo về các hình thức đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt là các mô hình đa cấp biến tướng.
