Liên quan đến vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Các vụ án xảy ra tại 23 công ty. Cơ quan điều tra đã khởi tố 187 bị can và bước đầu xác định 493 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng.
Danh sách 23 công ty liên quan
- Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam
- Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
- Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star
- Công ty cổ phần New Era Group
- Công ty cổ phần tập đoàn Archi
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
- Công ty TNHH Dream Trips
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip
- Công ty TNHH Golden Vacation
- Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel
- Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel)
- Công ty cổ phần Global Travel Tour
- Công ty cổ phần du lịch Viet Tour
- Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
- Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Masa Group
- Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
- Công ty cổ phần Hoàng Kim ở trong Card
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony
- Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (sau đổi tên thành Công ty TNHH thương mại Navie City Tour)
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 493 bị hại thông qua việc yêu cầu nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ, với tổng số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa hơn 59,7 tỷ đồng trong tài khoản; tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Hai thủ đoạn chính
Theo cơ quan công an, các đối tượng chủ yếu sử dụng 2 thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản, gồm bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn 1: Bán gói sở hữu kỳ nghỉ
Các đối tượng thành lập công ty, gọi điện mời người dân tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao. Khi khách đến, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Để thúc ép khách ký hợp đồng, các nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi, giảm giá lớn nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khách hàng có thể chuyển nhượng kỳ nghỉ để sinh lời khi không còn nhu cầu sử dụng.
Tuy nhiên, cơ quan công an xác định những cam kết này chủ yếu được nói bằng miệng, không thể hiện trong hợp đồng hoặc bất kỳ văn bản nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Khi người mua yêu cầu giải quyết, nhân viên và lãnh đạo công ty tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không thực hiện.
Thủ đoạn 2: Môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ
Các đối tượng nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng của những người đã mua kỳ nghỉ, sau đó lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng để tiếp tục lừa đảo. Nhiều đối tượng từng là nhân viên bán kỳ nghỉ, có dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu người đang sở hữu kỳ nghỉ để tiếp cận.
Khi liên hệ với khách, nhân viên kinh doanh không dùng tên thật, sử dụng “sim rác”, đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ. Chúng hứa hẹn có thể chuyển nhượng hợp đồng với giá cao bất thường, có trường hợp hợp đồng trị giá 200 triệu đồng nhưng được quảng cáo có thể thu về 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng.
Từ đó, các đối tượng yêu cầu khách nộp nhiều khoản tiền dưới danh nghĩa đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới. Dù khách không có nhu cầu mua thêm, các đối tượng vẫn gây áp lực, buộc họ phải nộp tiền nếu muốn chuyển nhượng hợp đồng cũ.
Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được bị dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Để trốn tránh trách nhiệm, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập pháp nhân mới, né tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác, đồng thời tiếp tục lừa khách hàng mới.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xác minh, khởi tố thêm các vụ án, bị can có liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
