Đại án lừa đảo kỳ nghỉ xuyên quốc gia bị vạch trần
Một cặp vợ chồng người Anh vừa bị kết tội vì điều hành đường dây lừa đảo đầu tư kỳ nghỉ xuyên quốc gia, chiếm đoạt 28,1 triệu bảng Anh (khoảng 36 triệu USD) từ hơn 3.500 nạn nhân. Số tiền này được sử dụng để mua tranh phác họa đắt đỏ của danh họa LS Lowry và duy trì lối sống xa hoa.
Thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc công ty ma
Chiến dịch lừa đảo do Mark Rowe cầm đầu, hoạt động dưới tên công ty Sell My Timeshare (SMT). Đường dây nhắm vào những chủ sở hữu kỳ nghỉ đang tuyệt vọng muốn thanh lý bất động sản thua lỗ. Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), vụ án là trọng tâm của Chuyên án Destin (Operation Destin) kéo dài 6 năm, dẫn đến 14 bản án hình sự.
Mark Rowe thiết lập hệ thống văn phòng ảo, chi tiền quảng cáo truyền hình, tạp chí lớn, và bao phòng khách sạn hạng sang để mời nạn nhân đến các buổi gặp tại Bournemouth, York, Stratford-upon-Avon (Anh) hoặc đảo Tenerife (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị ép tham gia các cuộc họp bán hàng áp lực cao kéo dài tới 6 tiếng.
Chiêu trò "Monster Credits" vô giá trị
Nhân viên của Rowe yêu cầu nạn nhân giao nộp hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hiện tại và đóng thêm tiền để tham gia chương trình tích điểm "Monster Credits". Họ hứa hẹn điểm thưởng giúp giảm giá du lịch, mua sắm và dễ dàng giao dịch trên nền tảng nội bộ. Nhiều nạn nhân phải vay nặng lãi khoảng 8.000 bảng để đầu tư, nhưng sau đó phát hiện số điểm hoàn toàn vô giá trị. Về mặt pháp lý, họ vẫn là chủ sở hữu và phải chịu chi phí duy trì đắt đỏ.
Thiệt hại nặng nề cho người cao tuổi
Tổng cộng 3.583 nạn nhân trên khắp Vương quốc Anh bị thiệt hại 28 triệu bảng. Cá nhân mất nhiều nhất là 80.000 bảng (khoảng 2,6 tỷ đồng). Gần 500 nạn nhân mất hơn 10.000 bảng. Đại đa số nạn nhân từ 60 đến 80 tuổi, thậm chí có người trên 90 tuổi.
Tiền bẩn nuôi lối sống xa xỉ
Đại tá Peter Highway, sĩ quan điều tra cao cấp của Cơ quan Phòng chống Tội phạm Có tổ chức Vùng Tây Nam (SWROCU), cho biết Mark Rowe và vợ Nicola Rowe (Giám đốc tài chính) đã trích 8 triệu bảng từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân. Họ chi hơn 110.000 bảng học phí trường tư cho con, mua dinh thự 2,4 triệu bảng tại Hampshire, chi 26.000 bảng cho chuyến bay riêng đi Tenerife, và 185.000 bảng tại các phòng triển lãm nghệ thuật.
Án tù cho trùm lừa đảo
Tháng 1 năm nay, Mark Rowe bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 14 đồng phạm bị kết án sau 4 phiên tòa kéo dài hai năm. Thông tin vụ án bị phong tỏa cho đến khi Nicola Rowe nhận tội.
Trong bản tuyên bố về tác động đối với nạn nhân đọc trước tòa, một cựu doanh nhân thành đạt nói: "Đáng lẽ ra lúc này tôi phải được nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống. Nhưng hệ quả từ cú lừa của Mark Rowe đã biến cuộc sống của tôi thành một cuộc chiến sinh tồn. Giờ đây tôi thậm chí còn không có đủ tiền trả tiền thuê nhà của chính mình. Cả đời tôi là một doanh nhân thành công, nhưng giờ tôi cảm thấy mình đã phản bội và làm khổ vợ mình. Tôi hoàn toàn bất lực, không biết phải sửa sai thế nào trong quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời."
Bà Gayle Ramsey, Công tố viên đặc biệt của CPS, gọi vụ án là "cơn ác mộng kinh hoàng giữa đời thực" đối với các nạn nhân: "Các bị cáo đã hành động một cách hoàn toàn ích kỷ và thao túng để vơ vét những khoản tiền khổng lồ cho bản thân, nhẫn tâm trục lợi trên lưng những chủ sở hữu kỳ nghỉ lớn tuổi. Chúng gieo rắc những hy vọng giả tạo về việc thanh lý tài sản để đổi lấy những khoản đầu tư giá trị, nhưng thực tế lại bỏ mặc các nạn nhân rơi vào cảnh khốn cùng với những đống giấy lộn vô giá trị."
