Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành quyết định truy tố đối với Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, cùng vợ là Trần Thị Huệ và 17 bị can khác về các tội danh nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền.
Đường dây sản xuất hàng giả tinh vi
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty Herbitech. Với mục đích tăng lợi nhuận và nâng cao tính cạnh tranh, Khiêm đã chỉ đạo thực hiện một chuỗi vi phạm xuyên suốt từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến sử dụng nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội.
Cụ thể, Khiêm tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không tuân thủ hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Ông ta đã thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất. Kết quả, Công ty Herbitech đã đưa ra thị trường 67 loại sản phẩm không bảo đảm chất lượng, bị kết luận là hàng giả, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
Vi phạm kế toán nghiêm trọng
Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất hàng giả, Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính. Một hệ thống nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế; hệ thống còn lại dùng để kê khai thuế chỉ phản ánh một phần doanh thu có hóa đơn. Mục đích là không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp. Hành vi này đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.
Chi tiết hành vi rửa tiền
Về tội rửa tiền, cơ quan tố tụng xác định từ năm 2018 đến năm 2024, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu phần lớn doanh thu bán hàng thực tế, không thực hiện kê khai và báo cáo thuế với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng. Mặc dù hoạt động kinh doanh thực tế có lợi nhuận, nhưng từ năm 2019 đến năm 2024, các báo cáo tài chính của Công ty Herbitech đều báo cáo lỗ; riêng năm 2018 báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ 398 triệu đồng. Trong khi đó, kết quả điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế của công ty lên đến hơn 54 tỷ đồng. Số tiền này có được từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định kế toán.
Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, tháng 6/2023, Phạm Vũ Khiêm chỉ đạo vợ là Trần Thị Huệ thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech do Huệ làm giám đốc. Ngày 14/1/2025, Khiêm sử dụng công ty này để ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình đối với thửa đất rộng 4.853 m2 tại khu công nghiệp Yên Quang (xã Thịnh Minh, Phú Thọ), thời hạn sử dụng 50 năm với số tiền hơn 12,7 tỷ đồng. Ngày 23/7/2025, Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, từ ngày 30/6/2023 đến ngày 4/7/2025, Công ty Dược phẩm Herbitech đã thanh toán cho Công ty An Việt Hòa Bình 4 lần. Lần đặt cọc đầu tiên vào ngày 30/6/2023, Khiêm chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản cá nhân. Ba lần thanh toán sau đó vào các ngày 14/1/2025, 26/3/2025 và 4/7/2025, Khiêm chỉ đạo vợ sử dụng tiền lợi nhuận từ Công ty Herbitech nộp vào tài khoản Công ty Dược phẩm Herbitech hoặc chuyển cho các cổ đông để họ nộp tiền vào tài khoản công ty, sau đó thanh toán tiền thuê đất cho Công ty An Việt Hòa Bình, với tổng số hơn 12,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Khiêm còn chỉ đạo vợ sử dụng 91 triệu đồng cho các chi phí liên quan đến khu đất, bao gồm duy tu cơ sở hạ tầng và thiết kế nhà máy.
Viện kiểm sát xác định tổng số tiền Phạm Vũ Khiêm đã dùng để đầu tư sinh lời là hơn 12,3 tỷ đồng, có nguồn gốc từ tiền buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán. Đến nay, các bị can đã nộp tổng số hơn 8 tỷ đồng; vợ chồng Khiêm còn bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội để đảm bảo thi hành án.
