Chiều tối ngày 22/5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Chánh (sinh năm 1981, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup) và Phạm Hoàng Bội Ngọc (sinh năm 1989, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Helpbank) về cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai bị cáo là vợ chồng.
Thành lập công ty ma để lừa đảo
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 6/2019, Nguyễn Văn Chánh đã thành lập nhiều công ty đăng ký kinh doanh, đứng tên trực tiếp hoặc để vợ là Phạm Hoàng Bội Ngọc làm người đại diện pháp luật, giữ các chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên, thực tế các công ty này không có hoạt động kinh doanh. Chánh xây dựng kế hoạch, quảng cáo hình ảnh, đưa ra các ưu đãi hấp dẫn để mời chào nhà đầu tư góp vốn, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong số hàng chục công ty do vợ chồng Chánh lập ra, hai công ty giữ vai trò điều hành chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn TopGroup và Công ty Cổ phần HelpBank. Vốn điều lệ chỉ đăng ký trên hồ sơ, thực tế các thành viên không góp vốn. Sau khi thành lập, Chánh tự xây dựng chương trình kinh doanh không có thật, như định hướng TopGroup là công ty quản lý chung, Công ty Cổ phần Quản trị Chiến lược TopGroup có chức năng tham vấn chiến lược, Công ty Cổ phần Cổng Giá Tốt vận hành website Conggiatot.com để mua bán hàng hóa. Các website được lập ra nhằm quảng cáo, giới thiệu việc mua bán hàng ưu đãi, giảm giá và quản lý tài khoản khách hàng.
Thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng
Tại tòa, bị cáo Chánh khai nhận các công ty do mình lập không hoạt động kinh doanh. Để tạo niềm tin và lôi kéo nhà đầu tư, Chánh đưa ra nhiều thông tin gian dối, quảng cáo TopGroup sẽ trở thành tập đoàn đa lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ, cho phép mua bán mọi hàng hóa, dịch vụ qua thương mại điện tử. Chánh định hướng đưa TopGroup thành doanh nghiệp tỷ đô vào năm 2025, phủ sóng 63 tỉnh thành, dẫn đầu Đông Nam Á.
Bị cáo tự lập các gói dịch vụ, quảng cáo mời chào nhà đầu tư để huy động vốn và chiếm đoạt tiền. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào những lời hứa hẹn và ưu đãi hấp dẫn đã đầu tư vào chuỗi công ty của Chánh và bị chiếm đoạt. Phạm Hoàng Bội Ngọc biết rõ các công ty không hoạt động thực tế nhưng vẫn dùng pháp nhân Helpbank để nhận tiền từ khách hàng, sử dụng tiền của người sau để trả hoa hồng cho người trước, chi lương, hoa hồng cho nhân viên và chi phí vận hành.
Khi các nhà đầu tư phát hiện bị lừa, họ đến trụ sở yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Chánh tìm cách kéo dài thời gian, lẩn tránh. Có 35 cá nhân tố cáo bị chiếm đoạt tổng cộng 15.713.750.000 đồng. Ngoài ra, Chánh và Ngọc thừa nhận lừa đảo thêm 9 tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư khác, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên 24.197.960.503 đồng. Cả hai khai không còn khả năng bồi thường.
Mức án nghiêm khắc
Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền quản lý tài sản được pháp luật bảo vệ, cần có mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chánh 20 năm tù, Phạm Hoàng Bội Ngọc 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
