Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongABank). Đây là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản lớn cho nhà nước và người dân.
Diễn biến vụ án
Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các sai phạm chủ yếu xảy ra trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017, liên quan đến hoạt động cho vay, cấp tín dụng tại DongABank. Các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về thẩm định, giải ngân, kiểm soát sau vay, dẫn đến việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp không đủ điều kiện, gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.
Danh tính các bị can
Trong số 24 bị can bị truy tố, có nhiều người là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của DongABank, bao gồm: ông Trần Phương Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Tổng Giám đốc; cùng nhiều phó tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh và nhân viên tín dụng.
Ngoài ra, còn có một số bị can là lãnh đạo các doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại ngân hàng này, bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái.
Hậu quả và trách nhiệm
Hành vi vi phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho DongABank số tiền hơn 3.100 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều khoản vay không có khả năng thu hồi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của ngân hàng. Vụ án cũng làm dấy lên lo ngại về công tác quản lý rủi ro tín dụng tại các tổ chức tín dụng.
Viện Kiểm sát đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung. Cơ quan điều tra đã thu hồi được một phần tài sản, nhưng số tiền thất thoát vẫn còn rất lớn.
Quá trình tố tụng
Vụ án đã được khởi tố từ năm 2018, trải qua nhiều lần gia hạn điều tra. Đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử sơ thẩm. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong thời gian tới, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Các bị can hiện đang bị tạm giam hoặc tại ngoại. Luật sư của các bị can cho biết sẽ có những biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ trong quá trình xét xử.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo cho các ngân hàng thương mại về việc thắt chặt quy trình cho vay, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên, nhằm ngăn chặn những tổn thất tài chính tương tự trong tương lai.
