Đề nghị truy tố vụ lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng tại Đà Nẵng
Sau quá trình điều tra kéo dài, ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đà Nẵng thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Vụ việc này liên quan trực tiếp đến hơn 7.500 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc lên đến hơn 3.700 tỉ đồng, gây chấn động dư luận.
Hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện Kiểm sát
Trước đó, vào ngày 26 tháng 2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã chính thức ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, có trụ sở tại số 92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can liên quan.
Cơ quan CSĐT cũng đã thông báo công khai để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nắm rõ tiến độ và kết quả điều tra. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng này chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.
Theo đại diện Công an TP.Đà Nẵng, do số lượng bị hại trong vụ án rất lớn, việc gửi trực tiếp thông báo kết thúc điều tra đến từng cá nhân gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và thời gian. Trường hợp có nhu cầu nhận bản chính thông báo, người liên quan có thể liên hệ đại úy Trần Tuấn Hùng (số điện thoại: 0762.651.805), điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để được hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ giải quyết.
Mô hình huy động vốn lãi suất cao, giăng bẫy đầu tư
Theo kết quả điều tra ban đầu được công bố, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 17 tháng 5 năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính được ghi nhận là hoạt động tư vấn quản lý và tư vấn đầu tư, không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán.
Công ty này đặt trụ sở chính tại số 92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng (cũ), đồng thời sở hữu chi nhánh Sở giao dịch tại 47 Núi Thành, quận Hải Châu (cũ) và 11 chi nhánh khác trải dài trên khắp cả nước, bao gồm Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo cơ quan điều tra, công ty đã đưa ra mô hình huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua việc ký kết hợp đồng vay tiền của khách hàng. Họ cam kết sử dụng nguồn tiền này để đầu tư vào 6 lĩnh vực hứa hẹn như F&B, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại, truyền thông - điện ảnh, bất động sản, thể thao điện tử… với nhiều dự án được quảng bá có khả năng sinh lời cao, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Công ty này còn đưa ra mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Cụ thể:
- Gói vay 1 tháng: lãi suất từ 1,5% đến 2%/tháng
- Gói vay 3 tháng: lãi suất 2,5%/tháng
- Gói vay 6 tháng: lãi suất 3%/tháng
- Gói vay từ 9 tháng trở lên: lãi suất 3,5%/tháng
Từ tháng 5 năm 2018 cho đến tháng 11 năm 2024, Công ty GFDI đã huy động vốn của hàng nghìn khách hàng thông qua hình thức này, tạo nên một mạng lưới đầu tư rộng khắp.
Dùng tiền người sau trả người trước, sụp đổ không thể tránh khỏi
Cơ quan điều tra xác định rõ ràng, từ tháng 11 năm 2023, hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty GFDI bắt đầu thua lỗ nặng nề, mất hoàn toàn khả năng chi trả cả gốc lẫn lãi cho khách hàng. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty vẫn cố tình tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư mới.
Thay vì đầu tư vào các dự án như đã cam kết, công ty đã sử dụng tiền vay của người sau để trả cho người trước, nhằm duy trì hoạt động và che giấu tình trạng thua lỗ. Đến đầu tháng 11 năm 2024, Công ty GFDI buộc phải thông báo tạm ngừng giao dịch và chậm chi trả lãi, khiến hàng nghìn khách hàng hoảng loạn kéo đến trụ sở công ty tại TP.Đà Nẵng để yêu cầu hoàn trả số tiền đã đầu tư. Vụ việc sau đó nhanh chóng được cơ quan công an vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng các đồng phạm đã vay tiền của hàng nghìn khách hàng nhưng không có khả năng thanh toán. Cụ thể, tính đến đầu tháng 11 năm 2024, công ty đã mất khả năng thanh toán cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc lên đến hơn 3.700 tỉ đồng, một con số khổng lồ gây thiệt hại nghiêm trọng.
Khởi tố 5 bị can, thu giữ nhiều tài sản liên quan
Cơ quan CSĐT sau đó đã khởi tố 5 bị can là lãnh đạo chủ chốt của công ty. Trong đó:
- Bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (Tổng giám đốc) và Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng ngân quỹ)
- Cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc tài chính), Tô Hồng Trà (Giám đốc chi nhánh sở giao dịch) và Trần Thị Kiều Trang (Phó giám đốc chi nhánh sở giao dịch)
Sau khi khởi tố vụ án và các bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành khám xét 13 cơ sở của Công ty GFDI trên toàn quốc để phục vụ công tác điều tra. Các lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hoạt động huy động vốn và các dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã xác định được 24 tài sản cùng nhiều tài khoản ngân hàng có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của vụ án. Các tài sản này đang được rà soát kỹ lưỡng, phục vụ công tác điều tra chuyên sâu và khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.
