Vụ án thực phẩm chức năng giả quy mô lớn bị đưa ra xét xử
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác" xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Những bị can chính và cáo buộc
Bị can Nguyễn Năng Mạnh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar, bị truy tố về ba tội danh: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".
Cùng bị truy tố về các tội danh tương tự là Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức). Ngoài ra, nhiều cá nhân khác giữ các vị trí quản lý tại các công ty này cũng bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc vi phạm quy định về kế toán.
Quy mô và phương thức hoạt động tinh vi
Cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến 2025, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ đã tổ chức một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn. Họ lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để thực hiện các hành vi phạm tội có tổ chức, hệ thống và kéo dài.
Phương thức hoạt động của nhóm này rất tinh vi và khép kín, bao trùm toàn bộ quy trình từ thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối đến tiêu thụ sản phẩm giả. Họ còn thực hiện việc tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm.
Thiệt hại kinh tế khổng lồ
Theo kết luận giám định, có 88 sản phẩm được xác định là hàng giả với tổng giá trị hơn 539,8 tỷ đồng. Các bị can chính đã thu lợi bất chính số tiền hơn 264,7 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.
Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar và MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa lên đến hơn 1.762 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai thuế chỉ là hơn 363 tỷ đồng, trong khi doanh thu bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng.
Hành vi hối lộ và làm lộ bí mật công tác
Cáo trạng cũng xác định Nguyễn Năng Mạnh đã lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước. Mục đích là để được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm.
Ngoài các bị can trong khối doanh nghiệp, cáo trạng còn truy tố một số cá nhân thuộc cơ quan nhà nước về tội "Nhận hối lộ", trong đó có Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) và Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế).
Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".
Hệ thống sổ sách kế toán gian dối
Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế, các bị can chính đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Fast. Một hệ thống dùng để kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; hệ thống còn lại là sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.
Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng, nhưng doanh thu kê khai thuế chỉ là hơn 363 tỷ đồng, phần còn lại hơn 1.792 tỷ đồng đã bị bỏ ngoài sổ sách.
Vụ án này cho thấy sự phức tạp và quy mô lớn của đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng và ngân sách nhà nước.
