Vụ Án Khai Thác Titan Trái Phép: 28 Bị Can Bị Truy Tố
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) - Vụ 3 đã chính thức hoàn tất cáo trạng, quyết định truy tố 28 bị can trong vụ án hình sự phức tạp xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và nhiều đơn vị liên quan. Vụ việc liên quan đến hàng loạt tội danh nghiêm trọng, trong đó nổi bật là hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép quy mô lớn.
Cáo Trạng Và Các Tội Danh Cụ Thể
Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về nhiều tội danh khác nhau, bao gồm: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Buôn lậu", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Trốn thuế" và "Đưa hối lộ". VKSND Tối cao đã phân công VKSND Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.
Bị can chính Phan Thành Muôn - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, bị truy tố về ba tội: vi phạm quy định khai thác tài nguyên, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn cùng các đồng phạm đã tổ chức khai thác trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng (quặng titan), với trị giá ước tính vượt quá 1.508 tỷ đồng.
Chi Tiết Hành Vi Phạm Tội Và Các Bị Can Liên Quan
Để thực hiện hành vi khai thác trái phép, Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho bà Phan Thị Xuân Thu - cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, đồng thời chi hơn 1,6 tỷ đồng "cảm ơn" các thành viên Tổ Giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho tập đoàn.
Trong quá trình tiêu thụ quặng, Phan Thành Muôn còn thỏa thuận bán với giá ghi trên hợp đồng và hóa đơn thấp hơn giá thực tế, không hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Một bị can nổi bật khác là Hoàng Thượng Hạ (Huang ShangXia), quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị truy tố về tội buôn lậu và vi phạm quy định kế toán. Bị can này đã tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương 95,9 tỷ đồng).
Để hỗ trợ hành vi buôn lậu, bị can Đỗ Tiến Hải - Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà, đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho ông Lê Văn Hưng - cựu công chức hải quan, nhằm tráo mẫu giám định, che giấy và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.
Danh Sách Các Bị Can Và Tội Danh Tương Ứng
- Phan Thành Muôn: Vi phạm khai thác tài nguyên, vi phạm kế toán, đưa hối lộ.
- Hoàng Thượng Hạ: Buôn lậu, vi phạm kế toán.
- Đỗ Tiến Hải: Buôn lậu, đưa hối lộ.
- Trần Thị Lê Vi Vân: Buôn lậu, trốn thuế.
- Lê Văn Hưng & Phan Thị Xuân Thu: Nhận hối lộ.
- Phùng Văn Thành & Lê Phong Nam: Buôn lậu.
- 5 bị can: Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
- 4 bị can: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
- 1 bị can: Đưa hối lộ.
- 6 bị can: Vi phạm quy định khai thác tài nguyên.
- 4 bị can: Trốn thuế (liên quan đến Công ty cổ phần Rạng Đông).
VKSND Tối cao đã quyết định truy tố tất cả các bị can ra trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Vụ án này cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên và tham nhũng.
