Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án buôn lậu hơn 700 viên kim cương vào Việt Nam. Các bị can bao gồm Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị truy tố về tội “Buôn lậu”; Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”; Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”; Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi, ngụ TP.HCM) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Theo cáo trạng, Shah Hemantkumar Sureshkumar (tên thường gọi Sunny, quốc tịch Ấn Độ) là người điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ. Đầu năm 2023, Shah đến Việt Nam và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh để buôn lậu kim cương. Đến tháng 8/2023, Shah giao cho Shaileshkumar (nhân viên) trực tiếp vận chuyển kim cương từ Ấn Độ sang Việt Nam giao cho Linh.
Thông qua mạng xã hội, Shaileshkumar và Linh tìm khách mua kim cương tại Việt Nam, yêu cầu đặt cọc. Căn cứ danh sách khách hàng, Shah cung cấp kim cương để Shaileshkumar vận chuyển trái phép vào Việt Nam, không khai báo hải quan, rồi giao cho Linh mang đến khách. Linh được hưởng 0,1% tổng giá trị lô hàng, còn Shaileshkumar được trả lương tương đương 6 triệu đồng/tháng.
Bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất
Khoảng 9h06 ngày 23/10/2024, Shaileshkumar nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo 715 viên kim cương chia thành 10 gói, cất giấu trong vali và không khai báo hải quan. Khi qua máy soi chiếu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Shaileshkumar bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay phát hiện, bắt giữ.
Kết quả giám định xác định 715 viên kim cương gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, tổng trị giá hơn 6,8 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mỗi lần đều mang theo số lượng lớn kim cương không khai báo hải quan để giao cho Linh tiêu thụ. Bốn lần trước, Shaileshkumar đưa trót lọt tổng cộng 762 viên kim cương, nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng qua dữ liệu điện thoại, không thu giữ được tang vật nên không đủ cơ sở xác định trị giá để xử lý.
Hành vi hối lộ và lừa đảo
Sau khi hay tin Shaileshkumar bị bắt, Linh đã nhờ Lý Thị Ngọc Nga giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc thả về nước sớm và tìm luật sư giúp Linh giảm nhẹ. Dù biết mục đích “chạy án” của Linh và không có khả năng thực hiện, Nga vẫn môi giới Lý Thị Ngọc Bích cho Linh. Sau đó, Linh đưa hơn 1 tỷ đồng cho Bích để nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn giúp Shaileshkumar được tại ngoại hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Bích đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn để Linh tin tưởng giao tiền, rồi chiếm đoạt số tiền này. Quá trình điều tra, Linh tự thú về hành vi đưa hối lộ và khai báo toàn bộ vụ việc.
Qua việc buôn lậu kim cương, Shaileshkumar hưởng lợi 72 triệu đồng, còn Linh hưởng lợi 50 triệu đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
