Ngày 25.4, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi, ngụ tại phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, liên quan đến vụ chuyển nhầm tiền trong tài khoản. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hạnh về cùng hành vi này.
Vụ việc chuyển nhầm tiền gây tranh cãi
Theo đơn trình báo của bà L.T.D (ngụ tại phường Thới Hòa, TP.HCM), vào ngày 3.12.2024, bà D. thực hiện chuyển khoản cho ông Nguyễn Văn Hạnh qua tài khoản ngân hàng Vietcombank. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển tiền trên ứng dụng điện thoại, bà D. đã nhầm lẫn chọn nhầm ngân hàng Vietinbank, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền 495 triệu đồng vào tài khoản số 990965568 mang tên NGUYEN VAN HANH.
Sau khi phát hiện sai sót, bà D. lập tức liên hệ với ngân hàng Vietinbank để nhờ hỗ trợ ngăn chặn việc rút tiền và thu hồi số tiền đã chuyển nhầm. Đồng thời, bà cũng gọi điện thông báo cho ông Nguyễn Văn Hạnh – chủ tài khoản nhận được tiền. Bà D. cho biết, sau nhiều lần trao đổi, ông Hạnh đã hứa sẽ chuyển trả lại số tiền. Tuy nhiên, đến ngày 11.12.2024, khi ngân hàng tiến hành tra soát, phát hiện toàn bộ số tiền 495 triệu đồng đã bị rút hết khỏi tài khoản.
Quá trình điều tra và khởi tố
Đến ngày 2.1.2025, bà D. gửi đơn đến Công an phường An Bình A (thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũ, nay là phường An Bình, Đồng Tháp) đề nghị can thiệp. Bà D. cũng đã tìm đến nhà riêng của ông Hạnh nhưng không gặp được. Sau đó, bà tiếp tục gửi đơn đến Công an phường Thới Hòa (thành phố Bến Cát, Bình Dương cũ, nay là phường Thới Hòa, TP.HCM). Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, vụ việc được chuyển đến Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.
Qua quá trình điều tra, ngày 17.4, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hạnh về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
Khung hình phạt theo quy định pháp luật
Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội chiếm giữ trái phép tài sản được quy định như sau:
- Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu nhận lại tài sản theo quy định, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
- Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
