Ngày 7.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông báo vừa triệt phá thành công một nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đường dây này hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức và thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 61 nghi phạm liên quan.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Theo tài liệu điều tra, nhóm lừa đảo đặt trụ sở chính tại Campuchia. Chúng thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, sau đó chủ động tiếp cận nạn nhân qua kết bạn, nhắn tin, gọi điện. Các đối tượng sử dụng kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo và ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như "cme-trading.online" và "cmetradingvn.com".
Ban đầu, các nghi phạm tạo ra những khoản "lợi nhuận ảo" để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của nạn nhân. Khi bị hại đã tin tưởng, chúng tiếp tục dụ dỗ chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn tinh vi và sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên toàn quốc, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.
Quy mô và cách thức hoạt động
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác. Các tổ này tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các nghi phạm ngay khi chúng vừa nhập cảnh về Việt Nam. Điều tra ban đầu cho thấy, các nghi phạm đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong đường dây, bao gồm: quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua SIM điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.
Khởi tố và mở rộng điều tra
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 nghi phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng xác định thêm hàng chục nghi phạm khác có liên quan trong đường dây này. Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng.
