Ngày 13/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, khởi tố 4 đối tượng. Ban chuyên án xác định số tiền giao dịch qua tài khoản các đối tượng từ tháng 12/2025 đến nay ước tính khoảng 800 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo qua fanpage Facebook
Theo Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, nhóm đối tượng sử dụng fanpage Facebook “Rosie Hillside Phu Quoc apartment” với 7.816 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải bài viết kinh doanh khu nghỉ dưỡng tại Sunset Town (An Thới, đặc khu Phú Quốc). Nhiều bình luận phản ánh fanpage này lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc chị S. bị chiếm đoạt hơn 637 triệu đồng
Cuối năm 2025, chị S. (thường trú xã Minh Hòa, tỉnh An Giang) có nhu cầu đặt phòng, tương tác với fanpage và chuyển hơn 4 triệu đồng tiền cọc. Đối tượng thông báo giao dịch lỗi do sai cú pháp, yêu cầu chuyển lại. Chị S. đã chuyển tiền 6 lần, tổng số tiền hơn 637 triệu đồng.
Quá trình xác lập chuyên án và phá án
Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án. Sau khi thu thập tài liệu, Ban chuyên án được Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT đồng ý phá án. Ngày 10/7/2026, 6 Tổ công tác với 30 CBCS đồng loạt bắt giữ các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ.
Danh tính 4 đối tượng bị khởi tố
Ban chuyên án bắt giữ 4 đối tượng: Dương Hoàng Văn (SN 1993, thường trú xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ); Trương Thùy Dương (SN 19/10/2005, thường trú xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, chỗ ở phường Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh); Lâm Quốc Kiệt (SN 27/5/2003, thường trú xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau, chỗ ở phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh); Lê Văn Cà (SN 10/4/1987, thường trú xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp, chỗ ở phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh).
Phương thức hoạt động tinh vi
Các đối tượng tìm việc qua mạng xã hội, được hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, tự nguyện hoặc bị dẫn dắt mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân (mỗi đối tượng từ 5–10 tài khoản), đăng ký sinh trắc học khuôn mặt, sau đó xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho các “công ty ma” tại khu Robot, Kim sa 3, TP Bavet, tỉnh Svayrieng do người Trung Quốc làm chủ. Các tài khoản được sử dụng để luân chuyển tiền từ các app sex, app tình cảm, hack tài khoản mạng xã hội, sau đó chuyển tiếp đến tài khoản khác theo lệnh trên sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối nhằm “rửa” tiền. Việc xác nhận lệnh chuyển tiền thực hiện bằng sinh trắc học khuôn mặt của chủ tài khoản, do đó tổ chức phải trực tiếp sử dụng con người hiện diện để quét mặt.
Dòng tiền 800 tỷ đồng
Dương Hoàng Văn được các đối tượng người Trung Quốc phân công quản lý khâu “xuất - nhập khoản”, sử dụng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền cùng với Lâm Quốc Kiệt, Lê Văn Cà, Trường Thùy Dương. Dòng tiền cuối cùng đến tài khoản của Dương Hoàng Văn để “rửa sạch” bằng cách mua tiền ảo, ngoại hối qua sàn OKX. Ban chuyên án xác định số tiền giao dịch qua tài khoản của 4 đối tượng từ tháng 12/2025 đến nay ước tính khoảng 800 tỷ đồng, trong đó có số tiền liên quan đến bị hại S. là hơn 637 triệu đồng. Các giao dịch có đặc điểm dòng tiền quay vòng liên tục, số dư thấp nhưng tần suất lớn nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục điều tra, khai thác, mở rộng các đối tượng còn lại trong nhóm lừa đảo.
