Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá 6.000 tỷ đồng tại Đồng Nai
Ngày 16/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo về việc triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với quy mô lớn, xảy ra trên địa bàn tỉnh và các khu vực liên quan. Vụ án có tổng giá trị lên tới hơn 6.000 tỷ đồng, gây chấn động trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật.
Đường dây hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, đường dây này hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn và bao gồm nhiều đối tượng tham gia. Các phương thức thủ đoạn được đánh giá là tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện. Vào ngày 13/3, cơ quan chức năng đã tiến hành phá án, ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng.
Các đối tượng này bị cáo buộc về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra ban đầu xác định có 4 nhóm đối tượng chính, bao gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.
Phát hiện hơn 60 công ty ma và 10.000 tờ hóa đơn
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty "ma" nhằm mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn. Tổng số tiền liên quan đến các giao dịch này vượt quá 6.000 tỷ đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Hình ảnh công an làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương đã được công bố, minh chứng cho quá trình điều tra tích cực.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các cá nhân và tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ để phối hợp điều tra. Địa chỉ liên hệ là Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, hoặc qua số điện thoại trực ban: 0693 480 187.
Việc triệt phá đường dây này không chỉ thể hiện sự quyết liệt của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho hoạt động thương mại và thu ngân sách nhà nước. Các bước điều tra tiếp theo sẽ được tiến hành để làm rõ toàn bộ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.
