Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng và sản xuất trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu giữ hàng nghìn sản phẩm vi phạm và khởi tố nhiều bị can.
Phát hiện từ không gian mạng
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện các giao dịch mặt hàng trang sức "cao cấp" tăng đột biến với doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc hàng hóa. Từ đó, đơn vị đã đề xuất xác lập chuyên án để đấu tranh.
Triệu tập và khám xét
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập và làm việc với 20 đối tượng, bao gồm người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry (địa chỉ số 430 Võ Văn Tần) và Công ty TNHH Wii Diamonds (địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, cùng phường Bàn Cờ, TP.HCM) do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.
Đào Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty TNHH Trang sức Helia Fine Jewelry, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6/2025, khai nhận: Doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương mang nhãn hiệu "Helia" do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany&Co và Chrome Hearts. Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari, đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Thu giữ tang vật
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn giả các thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều máy móc, thiết bị, hóa chất phục vụ hoạt động chế tác, gia công vàng. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10 nghìn sản phẩm trang sức giả các thương hiệu kể trên, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
Khởi tố các bị can
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can cùng trú tại TP.HCM về các tội "Buôn lậu" và "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Đào Thùy Trang, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Văn Đức, Hồ Khắc Châu và Nguyễn Văn Huy. Đồng thời, khởi tố 3 bị can về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" gồm: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Bích Trâm (cùng trú tỉnh Đồng Tháp) và Trần Nguyễn Trâm Anh (trú TP.HCM). Ngoài ra, bị can Trần Duy Phú (sinh năm 1982, trú TP.HCM) bị khởi tố về tội "Buôn lậu".
Đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia
Cùng ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh, xuyên quốc gia.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, các đối tượng gồm: Hồ Thị Mai Thanh (sinh năm 1980, trú phường Vườn Lài, TP.HCM), Huỳnh Đại Phú (sinh năm 2000, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1990, trú phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (sinh năm 1991, cùng trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1980, trú xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa) đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam.
Sau khi đưa vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường. Kết quả điều tra làm rõ đường dây này đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan, đồng thời thi hành quyết định khởi tố và ra Lệnh tạm giam đối với 6 bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.
