Ngày 30.4, Công an TP.HCM thông tin vừa triệt phá đường dây thành lập 326 công ty ma để phát hành và mua bán hóa đơn trái phép, tổng giá trị lên đến 3.800 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố hai đối tượng chủ mưu gồm Nguyễn Thị Hồng Vân (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Thu Hiền (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh).
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo điều tra, từ năm 2022, Vân và Hiền đã thành lập hàng loạt công ty ma, sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người để đứng tên giám đốc. Sau đó, các đối tượng này phát hành hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa chi phí, trốn thuế. Đường dây này hoạt động kín kẽ, có sự phân công rõ ràng: Vân phụ trách thành lập công ty, Hiền lo việc mua bán hóa đơn.
Hóa đơn được bán với giá thấp
Các hóa đơn khống được bán ra với giá chỉ từ 1-3% giá trị ghi trên hóa đơn. Các doanh nghiệp mua hóa đơn này sẽ được hợp thức hóa chi phí đầu vào, từ đó giảm số thuế phải nộp. Tổng giá trị hóa đơn khống do đường dây này phát hành lên đến 3.800 tỉ đồng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Đối tượng bị khởi tố về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn
Cơ quan công an đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, con dấu giả, hóa đơn chưa sử dụng. Bước đầu, Vân và Hiền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang được mở rộng điều tra, truy tìm các doanh nghiệp liên quan.
Đây là chiến công của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công tội phạm về thuế, hóa đơn. Cơ quan chức năng khuyến cáo doanh nghiệp không tham gia mua bán hóa đơn trái phép, tránh vi phạm pháp luật và chịu hậu quả nghiêm trọng.
