Theo cơ quan chức năng, một mạng lưới ngân hàng ngầm hoạt động từ năm 2021 với căn cứ hậu cần tại thành phố Prato, vùng Tuscany (Italy), đã bị triệt phá. Ngân hàng ma này đóng vai trò trung gian tài chính, cung cấp kênh thanh toán ẩn danh cho các giao dịch ma túy quy mô lớn, giúp tội phạm tránh chuyển tiền mặt và bị phát hiện.
Quy mô và phương thức hoạt động
Mạng lưới cho phép chuyển tiền giữa Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan thông qua hệ thống trung gian hưởng hoa hồng. Tổng giá trị giao dịch ước đạt từ 80 đến 100 triệu euro (khoảng 87-109 triệu USD) mỗi năm. Băng nhóm buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức đã sử dụng mạng lưới này để thực hiện các giao dịch tài chính xuyên biên giới trong ít nhất ba năm qua.
Kết quả điều tra và bắt giữ
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 41 đối tượng tại Italy và Tây Ban Nha, đồng thời tịch thu 60 triệu euro. Các nghi phạm bị cáo buộc nhiều tội danh như tham gia tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền và hỗ trợ nhập cư trái phép.
Hệ thống thanh toán hawala
Mạng lưới ngân hàng ma sử dụng hệ thống thanh toán không truy vết gọi là hawala, vốn phổ biến trong các giao dịch bất hợp pháp trên web ngầm. Công tố viên Laura Canovai cho biết ngân hàng ngầm này vừa kết nối các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiền trái phép, vừa tổ chức rửa tiền với mức độ chuyên nghiệp cao.
Mối liên hệ với mafia và các hoạt động tội phạm
Thành viên cấp cao của một số tổ chức mafia vừa là khách hàng, vừa đóng vai trò môi giới tài chính cho các nhóm tội phạm khác. Thiếu tướng Gaetano Mastropierro nhấn mạnh tính phức tạp của cuộc điều tra do lượng tiền khổng lồ được chuyển giao hợp pháp nhưng thực chất có nguồn gốc tội phạm.
Prato - sân sau của các băng đảng
Thành phố Prato, thủ phủ ngành dệt may Italy, đã trở thành sân sau của nhiều băng đảng mafia tranh giành quyền kiểm soát thị trường. Cơ quan chống ma túy Italy (DDA) chỉ ra hoạt động rửa tiền bất hợp pháp thu về lợi nhuận hàng trăm triệu euro. Các giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt, sau đó được đưa vào dòng tiền sạch thông qua các công ty bình phong là doanh nghiệp dệt may hoặc thời trang tại Prato.
Đường dây nhập cư trái phép
Một nhánh của mạng lưới ngân hàng ma còn điều hành đường dây đưa người nhập cư trái phép vào EU, thu mỗi người tới 9.500 euro (hơn 10.000 USD). Hệ thống hawala cho phép người ở nước ngoài trả tiền cho môi giới tại Italy, sau đó chuyển qua các chi nhánh trên thế giới, mỗi bước trừ đi hoa hồng, giúp chuyển tiền trót lọt và phân chia lợi nhuận dễ dàng.
