Ngày 7/6, Công an tỉnh Nghệ An thông báo đã triệt xóa thành công một băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, do Nguyễn Đăng Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Kỳ, Nghệ An) cầm đầu. Băng nhóm này hoạt động tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam.
Phương thức hoạt động của băng nhóm
Nguyễn Đăng Dũng thành lập công ty văn phòng tại Campuchia, đứng tên Giám đốc và tuyển dụng nhân viên. Thực chất, đây là vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giúp sức cho Dũng có Phạm Văn Tùng (sinh năm 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (sinh năm 1993), cùng trú tại Tân Kỳ, giữ vai trò chủ quản chung.
Băng nhóm được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều tổ, mỗi tổ do một người phụ trách, quản lý từ 6-8 nhân viên thực hiện lừa đảo. Các đối tượng được đào tạo bài bản theo kịch bản "Thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên mạng để nhận tiền hoa hồng cực khủng". Kịch bản gồm 4 bước: "Xây dựng nhân vật ảo và tiếp cận làm quen", "Dẫn dụ khách tiếp cận nhiệm vụ", "Bắt đầu có đơn hàng, tạo lòng tin" và "Giết khách".
Đối tượng nhắm đến và thủ đoạn
"Con mồi" của băng nhóm là những người đàn ông thành đạt. Để tạo thiện cảm, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook ảo, thường là phụ nữ xinh đẹp, có công việc và cuộc sống khá giả. Sau khi kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo được lòng tin, chúng sẽ dẫn dụ nạn nhân tham gia các nhiệm vụ chuyển tiền để lừa đảo.
Diễn biến vụ án
Sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, băng nhóm của Dũng đã trốn về Việt Nam, chia nhau lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố và tiếp tục lên kế hoạch phạm tội trong thời gian chờ quay lại Campuchia.
Từ ngày 20/5 đến 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan thành lập 24 tổ công tác, huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ, tiến hành khám xét và bắt giữ khẩn cấp 24 đối tượng trên toàn quốc.
Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 15 hộ chiếu, 1 xe ô tô và nhiều tang vật khác. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 20,48 gram ma túy các loại.
Kết quả điều tra
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã lừa đảo 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại bị chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Chuyên án đang được mở rộng điều tra.
Công an tỉnh Nghệ An thông báo những ai là bị hại trong vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 55, Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định.
