Phát hiện nhiều đường dây lừa đảo qua mạng
Ngày 21/6, Công an TPHCM cho biết đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để hoạt động lừa đảo qua mạng, khởi tố và bắt tạm giam 9 người. Các bị can gồm: Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Fan Hai Ming, Cao Jia Liang và Phạm Thị Huỳnh Như, Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn.
Đợt cao điểm 45 ngày đêm của Công an TPHCM nhằm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.
160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định
Qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, Công an TPHCM phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài; phát hiện gần 311 người vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm khác.
Ngày 18/5, tổ công tác phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra nhà nghỉ Bảo Ly, phát hiện 85 người Trung Quốc lưu trú không khai báo, thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử. Điều tra xác định các đối tượng Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong được chỉ đạo từ nước ngoài sang Việt Nam khảo sát, thuê địa điểm, lắp đặt mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang để lập trung tâm lừa đảo, giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán.
Mở rộng điều tra, phát hiện thêm nhiều ổ nhóm
Trước khi tập trung tại nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều đối tượng từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác. Quách Thị Huế (SN 1990), chủ một số cơ sở lưu trú, đã cho người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ, không đăng ký lưu trú, trong đó có nhiều người nhập cảnh trái phép.
Ngày 8/6, Công an TPHCM phát hiện 83 người Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại phục vụ lừa đảo. Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Dịch chuyển từ Campuchia sang Việt Nam
Ngày 17/6, kiểm tra một căn nhà tại phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái quy định, thu giữ 132 điện thoại, 77 máy tính bảng, 7 laptop cùng nhiều thiết bị mạng, viễn thông. Đây là địa điểm tập kết nhân sự, tổ chức ăn ở tập trung theo mô hình khép kín. Các đối tượng thuê nhà nguyên căn, lắp đặt mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử, quản lý nội bộ chặt chẽ để vận hành ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.
Công an xác định, sau khi Campuchia tăng cường đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, các đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam. Đầu năm nay, một đối tượng nước ngoài móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) để thuê căn nhà trên làm nơi tập kết. Đầu tháng 5, Fan Hai Ming và Cao Jia Liang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam, Fan được giao quản lý nhân sự, Cao phụ trách hậu cần. Các đối tượng đã tiến hành lừa đảo trên không gian mạng nhắm đến công dân Trung Quốc.
