Ngày 2/8, Vụ 3 Viện KSND Tối cao đã ra thông báo trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung lần thứ nhất. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026. Quyết định này được đưa ra sau hơn nửa năm Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy cùng các đồng phạm.
Trước đó, hồi tháng 12/2025, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị truy tố ra TAND Hà Nội về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần) bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ”. 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hệ sinh thái Egroup và trụ cột Apax Leaders
Theo cáo trạng, Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong việc huy động vốn, điều phối và đầu tư tiền. Tuy nhiên, mô hình này bất ổn do các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. “Xương sống” duy nhất ông Thủy có là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders. Ông dựa vào tên tuổi này để huy động vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.
Trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame cùng việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Thực tế, ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính. Đây chỉ là chiêu “đánh bóng” hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phần khống.
Nâng khống vốn điều lệ và doanh thu giả
Từ 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ là Egroup. Ông cũng dùng danh tiếng cá nhân để giới thiệu việc mở rộng mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để hưởng lãi suất cao. Để phục vụ lừa đảo, ông Thủy nâng “khống” vốn điều lệ cho Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. 70% doanh thu hàng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo “khống” mà có.
Hệ thống chân rết giúp sức cho ông Thủy là bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên dốc sức quảng cáo. Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông.
Chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.100 người
Bằng thủ đoạn trên, từ 2015 đến 2023, ông Thủy vừa nâng “khống” vốn của Egroup vừa chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng tiền gốc của 10.100 người. Tiền thu được, ông chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng. Hiện, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã được sử dụng hết, ông Thủy không còn khả năng thanh toán.
Đường dây hối lộ chạy doanh thu khống
Đáng chú ý, trong quá trình “đánh bóng” công ty, Shark Thủy ngỏ lời với bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, nhờ chạy doanh thu khống. Bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả phí dịch vụ, gồm chi phí “đối soát” tính bằng 2% tiền chạy doanh thu một năm; phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí vận hành khác như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần chuyển tiền bán hàng cho Egroup. Hình thức thanh toán là chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do bà Liên cung cấp hoặc đưa tiền mặt.
Để bảo đảm việc kinh doanh trên sổ sách kế toán có lãi, Egroup được Nhất Trần cho hưởng chiết khấu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại từ 0,053% - 0,354% doanh thu. Nhưng thực tế, nhóm ông Thủy phải chuyển trả lại toàn bộ tiền chênh lệch này cho bà Liên. Từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty Nhất Trần để chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống, giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống gần 2.350 tỷ đồng - chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.
Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Nhưng do khủng hoảng tài chính, không có dòng tiền mới từ nhà đầu tư, ông mới đưa cho bà Liên gần 32 tỷ đồng. Hành vi này khiến ông Thủy bị cáo buộc đã “Đưa hối lộ” cho bà Liên số tiền 32 tỷ đồng; bà Liên bị cáo buộc “Nhận hối lộ”.
