Viện Kiểm sát Hà Nội trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Mr Pips
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra bổ sung. Quyết định này được đưa ra sau khi hai bị can đang bị truy nã là Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đến cơ quan điều tra đầu thú vào ngày 4/3/2026.
Lý do trả hồ sơ và thời hạn điều tra
Theo Viện Kiểm sát, trong giai đoạn truy tố, việc hai bị can Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa ra đầu thú đã tạo căn cứ để cơ quan điều tra đề nghị rút hồ sơ nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026. Do đó, Viện Kiểm sát quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án này, nhằm bảo đảm việc giải quyết được khách quan, toàn diện và đầy đủ. Thời hạn điều tra bổ sung được ấn định không quá 2 tháng.
Các tội danh và bị can liên quan
Vụ án liên quan đến nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Rửa tiền
- Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
- Không tố giác tội phạm
- Trốn thuế
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Các bị can khác như Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong khi Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 71 người khác bị truy tố về các tội liên quan đến lừa đảo, rửa tiền hoặc chứa chấp tài sản.
Chi tiết vụ án và thiệt hại
Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã phối hợp với đối tượng Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2018 để tạo lập các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5 nhằm giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Nam thuê văn phòng và nhân viên, sau đó mở rộng hệ thống sàn giao dịch trên toàn quốc thông qua Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức, núp bóng dưới danh nghĩa công ty telemarketing và tư vấn đầu tư.
Hoạt động này nhằm dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản. Điều tra xác định Phó Đức Nam là chủ mưu, chịu trách nhiệm cho 738 vụ lừa đảo với tổng số tiền 1.301 tỷ đồng. Lê Khắc Ngọ quản lý 20 văn phòng, thực hiện 180 vụ lừa đảo chiếm đoạt 216 tỷ đồng. Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền thông qua Công ty Ngân Lượng.
Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bố mẹ là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu, tìm người đứng tên mua nhiều bất động sản tại TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác. Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, xe sang và đồng hồ xa xỉ.
Bối cảnh pháp lý và các vụ án liên quan
Quyết định trả hồ sơ được căn cứ theo các Điều 41, 174, 240 và 245 Bộ luật Tố tụng hình sự, cùng với Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố ngày 12/2/2026. Vụ án này nổi bật trong bối cảnh tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm tài chính và công nghệ cao tại Việt Nam.
Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng giữ chức Chánh án TAND Tối cao và có học vị tiến sĩ luật, nhưng hiện bị liên quan đến vụ rửa tiền trong vụ án Mr Pips. Sự việc này làm dấy lên quan ngại về tính minh bạch trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản.
Trong khi đó, các vụ án pháp luật khác cũng được đề cập, như vụ bắt giữ đối tượng người nước ngoài nổ súng ở Hưng Yên và vụ cựu phó chủ tịch phường ở Hà Nội khởi xướng sử dụng ma túy, cho thấy sự phức tạp và đa dạng của tội phạm hiện nay.
