Ngày 14.7, TAND TP.HCM cơ sở 1 đã tuyên án đối với 2 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 430 tỉ đồng tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng (gọi tắt là Công ty Sao Vàng). Bị cáo Huỳnh Thị Ngân Trang (43 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng, xét xử vắng mặt) bị tuyên phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Phạm Thu Hà (43 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc, giám đốc, thủ quỹ Công ty Sao Vàng) bị tuyên phạt 16 năm tù. Cả hai bị cáo phải liên đới bồi thường khoảng 237 tỉ đồng cho 407/444 bị hại trong vụ án.
Thủ đoạn lừa đảo của Công ty Sao Vàng
Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng có trụ sở trên đường Ba Cu, phường Vũng Tàu (TP.HCM), được thành lập để kinh doanh nữ trang và làm đại lý môi giới cho các sàn chứng khoán SME của Công ty TNHH chứng khoán Hồng Hối và sàn vàng Phú Gia. Trang là người sáng lập, quản lý, điều hành thực tế hoạt động của Công ty Sao Vàng, Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư SVS, Công ty cổ phần quản lý quỹ Sao Vàng (Công ty Savacap) và các công ty con khác.
Từ năm 2012 đến năm 2017, Trang đã kêu gọi khách hàng ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư với các công ty nói trên với mức lợi nhuận cao (khoảng 22% đến 30%/năm) mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, cam kết bảo toàn vốn và trả lợi nhuận đầy đủ, thậm chí trả lợi nhuận trước cho khách hàng. Trong giai đoạn này, Công ty Sao Vàng đầu tư vào các dự án, mua cổ phần đều thua lỗ, không có doanh thu nhưng Trang vẫn duy trì trả lợi nhuận cho khách hàng, lấy tiền của người này trả cho người kia.
Hành vi chiếm đoạt tài sản
Đến tháng 12.2016, Công ty Sao Vàng và Công ty SVS chấm dứt các hoạt động đầu tư dự án nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn khách hàng hợp tác đầu tư. Tháng 6.2017, mặc dù Công ty Sao Vàng hết khả năng chi trả, Trang vẫn tiếp tục lừa dối khách hàng, thông qua nhân viên kêu gọi, lôi kéo khách hàng gửi tiền vào để chiếm đoạt, sử dụng chi trả cho các khách hàng trước đó. Bằng thủ đoạn này, Trang đã chiếm đoạt của 444 khách hàng có đơn tố giác với tổng số tiền gần 430 tỉ đồng.
Hiện Trang đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công an TP.HCM) đã ra quyết định truy nã.
Vai trò của đồng phạm
Đối với Phạm Thu Hà, từ năm 2010 đến năm 2016, Hà là cổ đông Công ty Sao Vàng, giữ các chức vụ giám đốc, phó tổng giám đốc, thủ quỹ, trưởng phòng hành chính nhân sự, Giám đốc chi nhánh Công ty Sao Vàng tại TP.HCM. Hà đã tham gia xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, hỗ trợ Trang trong việc điều hành, ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng và giúp chuyển tiền đầu tư ra khỏi Công ty Sao Vàng đến cá nhân Trang. Hà biết rõ các dự án đầu tư không có doanh thu, lợi nhuận; các hồ sơ chuyển nhượng vốn góp, chứng từ góp vốn do Hà lập khống để hợp thức hóa về mặt pháp lý, nhưng vẫn giúp Trang thực hiện hành vi lừa đảo. Hà trực tiếp ký hợp đồng với 67 khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 24 tỉ đồng.
