Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk đang thông báo tìm kiếm các bị hại liên quan đến vụ án do Trần Thị Phi Yến (sinh năm 1986, trú tại số D3/7 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột) thực hiện.
Diễn biến vụ án
Trước đó, ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Phi Yến về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đã tiếp nhận người phạm tội tự thú là Đ.V.D. (sinh năm 1999, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi giúp sức cho Yến làm giả thông tin, hình ảnh giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền tham gia đấu giá tài sản.
Thủ đoạn lừa đảo
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian dài, Trần Thị Phi Yến cùng đồng phạm tự xưng là cán bộ tại các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Yến đã vay tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư tham gia các đợt đấu giá như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá các lô cao su, đấu giá lô phế liệu... để huy động tiền từ nhiều cá nhân.
Để tạo lòng tin, Yến tạo ra các giao dịch ngân hàng, phiếu chuyển tiền, chứng từ chuyển tiền giả mạo rồi gửi qua tài khoản mạng xã hội cho các nạn nhân với lời hứa chia lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Yến cùng đồng bọn không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền tiêu xài cá nhân.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Yến và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 350 tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành.
Đề nghị bị hại liên hệ
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân có giao dịch cho vay, góp vốn đầu tư với bị can Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0949.051.010 gặp điều tra viên Bùi Quang Cường để cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ.
