Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Theo kết luận, Phó Đức Nam đã dùng 141 tỷ đồng tiền phạm tội để mua 78 miếng vàng nguyên khối loại 1 kg mỗi miếng, cùng nhiều vàng trang sức khác.
Khối tài sản khổng lồ bị thu giữ
Số vàng bị thu giữ bao gồm 1 khối màu vàng hình con mèo nặng 5.901 gram, 1 dây chuyền vàng mặt dây hình chữ nhật hình con mèo nặng 1.042 gram, 1 khối vàng hình con mèo nặng 38 gram, 1 khối vàng hình con chó nặng 46 gram, cùng hàng trăm miếng vàng SJC loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ. Ngoài ra, Mr Pips sử dụng 41 tỷ đồng mua hơn 1,7 triệu USD và 1 tỷ đồng mua 67.744 SGD để đầu tư, tích trữ.
32 bất động sản hạng sang trên toàn quốc
Phó Đức Nam còn mua 32 bất động sản với tổng giá trị 373 tỷ đồng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền phạm tội. Các căn hộ chủ yếu ở khu hạng sang như Masteri Thảo Điền, The Grand Manhattan, Chung cư Vũng Tàu GateB, Goldmark City, Belleza, The Grand Hà Nội. Điển hình, tháng 12/2021 và tháng 3/2022, Nam mua 2 căn hộ tại The Grand Hà Nội (tầng 6, tháp Crown, địa chỉ 22-24 Hàng Bài và 25-27 Hai Bà Trưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ Công ty cổ phần Thời Đại mới T&T với giá hơn 47,4 tỷ đồng, đồng thời nhờ bố mẹ vay hơn 214,1 tỷ đồng tại Techcombank để thanh toán. Tháng 3/2024, Nam bán lại 2 căn hộ này cho vợ chồng ông Nguyễn Tiến Phương và bà Lê Thị Thiên Hương với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Nam đã sử dụng hơn 146,8 tỷ đồng tiền phạm tội trong thương vụ này, với sự giúp sức của bố mẹ.
Vai trò của bố mẹ trong đường dây rửa tiền
Bố mẹ đẻ của Nam là ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo kết luận, Nam chỉ đạo Nguyễn Thanh Tâm liên hệ ông Thắng nhờ tìm người đứng tên thành lập công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Nam cũng nhờ bạn đứng tên thành lập Cổ phần Tech Invest. Sau đó, Nam sử dụng danh nghĩa hai công ty này để mua bán bất động sản. Khi biết Nam bị khởi tố, ông Thắng rút tổng cộng 85 tỷ đồng từ 3 tài khoản gửi cho người thân tại Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Liễu rút 60 tỷ đồng mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ số tiền, vàng đã bị cơ quan điều tra khám xét, phong tỏa, tạm giữ.
Các bị can khác trong vụ án
Ngoài Phó Đức Nam, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội "Rửa tiền". Hơn 180 bị can khác bị truy tố các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Cơ quan điều tra cũng tịch thu, tạm giữ nhiều xe sang, đồng hồ xa xỉ của Phó Đức Nam.
