Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can tại Thành phố Hồ Chí Minh về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, trú phường An Đông), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, trú phường An Đông), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, trú phường Vườn Lài), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA; và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, trú phường Bình Thạnh), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP).
Đường dây buôn lậu kim cương tinh vi
Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để liên hệ đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam. Chúng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu và chào bán sản phẩm. Các nhóm WhatsApp được lập ra để thuận tiện cho việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Giá sản phẩm thường rẻ hơn 1/3 so với giá thị trường, nhắm vào các hộ kinh doanh vàng bạc mới thành lập hoặc các công ty cần mở rộng thị trường.
Phương thức vận chuyển qua đường hàng không
Lợi dụng tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không kê khai hải quan. Sau khi hàng về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) lập nhóm WhatsApp để thông báo số lượng, thời gian nhận hàng và phân loại theo từng khách. Hàng được chuyển qua nhiều đối tượng trung gian độc lập để giao cho khách hàng.
Quy trình khép kín và bảo mật cao
Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam được trang bị phương tiện, thiết bị để quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo. Quy trình từ chào bán đến nhận hàng và thanh toán đều khép kín, do đối tượng Ấn Độ tại Hồng Kông điều hành. Các đối tượng hoạt động độc lập một chiều, sử dụng ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao với chế độ tự động xóa tin nhắn. Việc giao hàng nhận tiền dùng quy ước "số seri trên tờ tiền USD".
Kết quả điều tra và tang vật thu giữ
Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức không có hóa đơn chứng từ. Kết quả điều tra xác định các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
