Công an tỉnh Lào Cai vừa đột kích khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ 19 công dân Trung Quốc cùng nhiều thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Nhóm đối tượng này bị phát hiện khi đang tổ chức các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, nhắm vào nạn nhân ở nước ngoài.
Diễn biến vụ việc
Đầu tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, họ di chuyển đến Lào Cai và thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View trên đường Duyên Hải để lưu trú.
Quá trình xác minh cho thấy nhóm này có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nhắm vào các nạn nhân ở nước ngoài. Nhóm gồm 19 người, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, SN 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu. Theo tài liệu thu thập được, các đối tượng từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định từ ngày 10/6, nhóm này bắt đầu lắp đặt, vận hành hệ thống thiết bị điện tử tại nơi lưu trú nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo. Tại nơi ở, các thành viên sử dụng nhiều máy tính xách tay đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc cùng các thiết bị thu phát sóng 5G.
Phương thức hoạt động
Nhóm này hướng đến các công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền. Các thành viên giả danh nhân viên của các ứng dụng cho vay trực tuyến, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.
Ngày 12/6, khi các đối tượng bắt đầu triển khai hoạt động lừa đảo, công an đồng loạt kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, khống chế toàn bộ 19 người liên quan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 USB chứa hệ điều hành cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Bước đầu, những người bị bắt thừa nhận hành vi vi phạm. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy nhóm này đang lưu giữ thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc, được thu thập trong thời gian hoạt động tại Campuchia nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hành vi lừa đảo.
Mở rộng điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định.
Cũng trong tháng 6, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, triệt phá 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu dịch chuyển từ Campuchia sang Việt Nam để xây dựng các “trung tâm lừa đảo” công nghệ cao. Tại Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra đã ngăn chặn một ổ nhóm lừa đảo đang lên kế hoạch thuê địa điểm, tuyển nhân sự để lập “đại bản doanh” hoạt động lừa đảo trực tuyến. Nhóm này thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, villa biệt lập để tập kết người và thiết bị, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người (trong đó có một công dân Trung Quốc), thu giữ 73 máy tính, 134 điện thoại cùng nhiều thiết bị điện tử trước khi trung tâm lừa đảo kịp vận hành.
Trong khi đó, Công an TP.HCM cũng phát hiện 83 công dân Trung Quốc thuê trọn một khách sạn làm nơi lưu trú, chuẩn bị tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào người dân Trung Quốc. Hàng trăm thiết bị điện tử đã bị thu giữ, qua đó ngăn chặn kịp thời nguy cơ hình thành ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.
