Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng thỏi với quy mô đặc biệt lớn, trị giá gần 1.000 tỉ đồng. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 10-6, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Danh tính các đối tượng bị khởi tố
Sáu đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng bị khởi tố, bắt tạm giam bao gồm: Hồ Thị Mai Thanh (sinh năm 1980, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh); Huỳnh Đại Phú (sinh năm 2000, ngụ tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1990), Nguyễn Thị Thao (sinh năm 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (sinh năm 1991), cùng ngụ Thành phố Đồng Nai; và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Thanh Hóa).
Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới và nhu cầu của người dân gia tăng, các đối tượng đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam. Chúng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.
Khi vàng được vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng.
Quy mô và phương thức hoạt động
Công an xác định đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động trên nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đồng Nai đến Thanh Hóa. Để qua mắt lực lượng chức năng, ổ nhóm này chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra và thu giữ
Đến khi bị bắt, cơ quan công an xác định đường dây này đã buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỉ đồng. Công an đã thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
