Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình điều tra xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu lên tới gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và số tiền đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.
Đường dây buôn lậu xuyên biên giới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh gồm: Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, In và phát hành trái phép hóa đơn, Trốn thuế, Đưa - nhận hối lộ. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 ô tô các loại, khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.
Đường dây đầu tiên do Nguyễn Văn Tùng (chủ hàng, đối tượng cầm đầu) điều hành, cùng Nguyễn Thị Oanh giữ vai trò "bao biên". Nhóm này còn có sự tham gia của nhiều người làm nhiệm vụ lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê. Từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Vai trò của Nguyễn Thị Thư và công ty Sỹ Hưng
Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bóc gỡ đường dây in, phát hành trái phép hóa đơn; trốn thuế; đưa, nhận hối lộ; buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) và hệ sinh thái các công ty liên quan. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú tại Khu đô thị Gamuda, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty Sỹ Hưng).
Theo điều tra, Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều người thân trong gia đình như chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu tham gia vào hoạt động của đường dây. Các đối tượng bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi phạm tội như buôn lậu, trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ. Đây là đường dây hoạt động tinh vi, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan đến hành vi phạm tội. Phạm vi hoạt động liên quan nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê, bao che.
Kết quả điều tra và xử lý
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ Nguyễn Thị Thư, Lương Nguyễn Thành Hưng, nhóm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm kế toán, thủ kho, lái xe đến các đối tượng tiếp tay, bảo kê trong cơ quan quản lý nhà nước. Quá trình thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng; thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ do C05 (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) chủ trì phối hợp thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ. Đồng thời, khởi tố 13 người khác về các tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn; Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các hành vi phạm tội khác có liên quan.
