Đà Nẵng Triệt Phá Đường Dây Vận Chuyển Tiền Trái Phép Qua Biên Giới Trị Giá Hàng Nghìn Tỷ
Ngày 11/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam cùng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị can bao gồm N.T.T (sinh năm 2000), N.V.T (sinh năm 2003) và N.H.L (sinh năm 2001), đều cư trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, bị cáo buộc về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" theo Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Hoạt Động Tinh Vi Với Quy Mô Lớn
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin tố giác từ quần chúng nhân dân, cơ quan điều tra đã phát hiện nhóm đối tượng ngoại tỉnh này tổ chức và điều hành một đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hoạt động của chúng không chỉ diễn ra tại Đà Nẵng mà còn lan rộng đến nhiều địa phương khác trên toàn quốc.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ và giao dịch thương mại điện tử để che giấu hành vi phạm tội. Chúng sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.
Phương Thức Hoạt Động Phức Tạp
Nhóm này hoạt động với phương thức hết sức tinh vi, trao đổi thông tin qua các hội nhóm kín trên các nền tảng như WeChat và Telegram. Các giao dịch được thực hiện với tần suất lớn, số tiền rất cao, diễn ra cả ngày lẫn đêm, thường không ghi nội dung và không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối của nhà nước.
Hình thức chuyển đổi tiền tệ được ngụy trang khéo léo: chúng nhận tiền Việt Nam đồng trong nước, sau đó đối ứng bằng nhân dân tệ qua các tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch từ khách hàng có nhu cầu. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Hậu Quả Nghiêm Trọng Và Điều Tra Mở Rộng
Số lượng giao dịch đặc biệt lớn và phức tạp, hành vi của nhóm đối tượng này đã tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách quản lý ngoại hối của nhà nước.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan này kêu gọi những ai có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép nêu trên khẩn trương liên hệ để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. Thông tin liên hệ bao gồm Điều tra viên Trần Công Anh qua số điện thoại 0983203337 hoặc trực ban qua số 0694.260.254.
Khẳng Định Vai Trò Nòng Cốt Trong Phòng Chống Tội Phạm
Kết quả điều tra và triệt phá đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép quy mô đặc biệt lớn này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng trong công tác tham mưu, tiếp nhận, phân loại và xử lý tố giác tội phạm. Với tinh thần chủ động, nhạy bén và bám sát địa bàn, đơn vị đã kịp thời phát hiện, xác lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để thu thập tài liệu, chứng cứ, và đấu tranh làm rõ bản chất hoạt động phạm tội xuyên quốc gia.
Những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh tiền tệ và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế.
