Ngày 14 tháng 5, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân có hành vi bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật. Tổng số tiền phạt lên đến hơn 368 triệu đồng.
Danh sách những người bị xử phạt
Các đối tượng bị xử phạt bao gồm: T.T.K.A (31 tuổi), L.H.T (35 tuổi), H.T.H (42 tuổi), L.T.T (44 tuổi), L.N.U.T (24 tuổi), N.Q.V (26 tuổi) và L.H.C (29 tuổi), tất cả đều cư trú tại thành phố Đà Nẵng.
Mức phạt cụ thể
Trong số đó, L.H.C bị xử phạt 81,1 triệu đồng vì đã bán từ 10 tài khoản ngân hàng trở lên. Sáu trường hợp còn lại bị phạt từ 45,4 đến 51,1 triệu đồng do bán từ 1 đến dưới 10 tài khoản ngân hàng.
Nguyên nhân và hành vi vi phạm
Qua xác minh, cơ quan công an xác định những người này đã bán thông tin tài khoản ngân hàng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, tất cả đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh rằng việc mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này thường bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ các hoạt động công nghệ cao.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức để tránh vi phạm pháp luật và những hệ lụy liên quan.
