Ngày 3/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai nhân viên ngân hàng về tội Rửa tiền, trong đó một bị can bị bắt tạm giam, một bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Hai nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản trái phép
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hai bị can là L.T.S (sinh năm 1994, trú tại Hưng Yên) và N.A.T (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội), là nhân viên một ngân hàng thương mại. Cả hai bị xác định đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây phạm tội để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định hàng loạt nhân viên ngân hàng khác đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Chuyên án rửa tiền quy mô lớn: 97 bị can bị khởi tố
Chuyên án do Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì đã khởi tố tổng cộng 97 đối tượng liên quan đến các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Quy mô giao dịch của đường dây lên tới hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Hoạt động phạm tội có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền bất hợp pháp.
Kiến nghị tăng cường giám sát nội bộ ngân hàng
Qua chuyên án này, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật và vai trò, trách nhiệm của nhân viên trong công tác phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, cần chú trọng kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
Việc mở rộng chuyên án được thực hiện theo Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh việc tăng cường đấu tranh đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là rửa tiền và tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
