Đà Nẵng: Khởi tố 6 chủ doanh nghiệp vì mua bán trái phép hóa đơn GTGT hàng chục tỷ đồng
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Đà Nẵng, trong ba ngày liên tiếp từ 13 đến 15 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) thuộc Công an Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bốn vụ án hình sự và khởi tố sáu bị can. Các bị can này đều là chủ sở hữu của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố, bị cáo buộc thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô lớn.
Danh tính các bị can và chi tiết vụ việc
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: T.T.M., Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Sắc màu chuyên nghiệp có trụ sở tại phường An Hải; V.T.L., Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại, vận tải Đất Quảng đóng tại phường Điện Bàn; Đ.T.M.T., chủ Doanh nghiệp tư nhân Muối Minh Tâm ở phường An Thắng; T.V., Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Hoàng Nam có địa chỉ tại phường Điện Bàn Đông; cùng với L.T.M.N. (sinh năm 1973, cư trú tại phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng). Tất cả đều bị cáo buộc về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Động cơ và phương thức hoạt động
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, các doanh nghiệp này đã phát sinh nhiều chi phí liên quan đến dịch vụ vận chuyển, mua sắm đồ điện nước, vật liệu thi công công trình, cũng như trang thiết bị phục vụ cho việc trộn và đổ bê tông. Tuy nhiên, họ không có hóa đơn GTGT hợp lệ để chứng minh. Để có thể kê khai hàng hóa và dịch vụ mua vào, nhằm đảm bảo việc xuất hàng hóa và dịch vụ bán ra, đồng thời giảm thiểu số tiền thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã thực hiện hành vi mua bán hàng trăm hóa đơn GTGT khống.
Tổng giá trị của các hóa đơn này lên đến hàng chục tỷ đồng, với chi phí mua hóa đơn dao động từ 6% đến 10% giá trị trước thuế. Trong số các bị can, L.T.T.N. và Đ.Đ.C. được xác định là những đối tượng đóng vai trò môi giới và trung gian trong việc mua bán hóa đơn GTGT giữa các đầu nậu và chủ doanh nghiệp. Họ hưởng lợi từ chênh lệch 1% giá trị trước thuế.
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
Các đối tượng này đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội. Họ sử dụng tài khoản cá nhân để hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền theo giá trị hóa đơn. Đặc biệt, họ còn xé nhỏ giá trị hóa đơn xuống dưới 20 triệu đồng mỗi lần, nhằm né tránh quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, từ đó gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc theo dõi và phát hiện.
Bản chất của các doanh nghiệp liên quan
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định rằng các doanh nghiệp xuất bán hóa đơn cho Công ty Đất Quảng, Doanh nghiệp Muối Minh Tâm và Công ty Hoàng Nam thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ. Họ không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không có kho bãi hay hàng hóa thực tế, và đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, với sự tham gia của các tổ chức ma nhằm thực hiện hành vi trốn thuế có hệ thống.
Hướng điều tra tiếp theo
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiến hành xác minh và làm rõ hành vi của một số doanh nghiệp và cá nhân khác có liên quan đến các đường dây mua bán trái phép hóa đơn đã bị triệt phá trong thời gian gần đây. Mục tiêu là nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm tương tự, bảo vệ nguồn thu ngân sách Nhà nước và duy trì sự công bằng trong môi trường kinh doanh.
