Đà Nẵng khởi tố 4 vụ án, 6 bị can mua bán hóa đơn trái phép hàng chục tỷ đồng
Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức khởi tố 4 vụ án hình sự với 6 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (VAT). Quyết định này được đưa ra sau một thời gian điều tra kỹ lưỡng, phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tham gia vào hoạt động phi pháp này.
Chi tiết vụ án và các bị can
CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 bị can trực tiếp liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can bao gồm các giám đốc, chủ doanh nghiệp hoạt động tại Đà Nẵng, cùng với 2 đối tượng đóng vai trò môi giới trong các giao dịch bất hợp pháp. Điều này cho thấy mạng lưới hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên.
Thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn
Kết quả điều tra tiết lộ, trong quá trình kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã phát sinh các chi phí nhưng không có hóa đơn hợp pháp để chứng minh. Để khắc phục tình trạng này, họ đã mua hàng trăm hóa đơn khống với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Chi phí để mua các hóa đơn này dao động từ 6% đến 10% giá trị trước thuế, trong khi các đối tượng trung gian hưởng lợi nhuận chênh lệch khoảng 1% từ mỗi giao dịch.
Thủ đoạn chủ yếu được sử dụng bao gồm việc dùng tài khoản cá nhân để hợp thức hóa dòng tiền, đồng thời chia nhỏ hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né tránh các quy định về thanh toán bắt buộc qua ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp xuất hóa đơn thực chất chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, làm gia tăng tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Cảnh báo và hướng xử lý
Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới và các đối tượng liên quan. Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo tình trạng mua bán hóa đơn trái phép vẫn đang diễn biến phức tạp, gây thất thu ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.
Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, tránh vi phạm. Bất kỳ hành vi nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
