Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự, mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Các bị can mới bao gồm nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh, cùng một nhân viên của Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).
Danh tính các bị can bị khởi tố
Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga Châu Âu); và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), nhân viên kiểm định thuộc PNJ-LAP.
Phương thức hoạt động tinh vi
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội để liên hệ đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và bán kiếm lời. Chúng thuê nhân viên người Ấn Độ trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm. Khi khách đồng ý mua, các nhóm WhatsApp chung được lập để báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Giá chào bán thường rẻ hơn 1/3 so với thị trường Việt Nam.
Nhóm khách hàng mục tiêu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc công ty mới thành lập, cần mở rộng thị trường. Kim cương được cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không kê khai hải quan.
Quy trình khép kín và khó phát hiện
Hàng về Việt Nam được phân loại theo từng khách, chuyển qua nhiều đối tượng trung gian độc lập. Các đối tượng người Ấn Độ được trang bị phương tiện, thiết bị để quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh đều báo cáo trực tiếp về Hồng Kông. Việc trao đổi mua bán sử dụng WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn, và thanh toán dùng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các phương thức thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền và truy vết hàng hóa. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, vượt qua khó khăn để mở rộng chuyên án.
Kết quả điều tra đến nay
Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức không có hóa đơn chứng từ. Đã chứng minh các đối tượng trong đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
