Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp' xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 31 bị can.
Cựu Tổng giám đốc VTM bị đề nghị truy tố 3 tội
Bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố ba tội: 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp'. Theo kết luận điều tra, Bình đã chỉ đạo bán quặng sắt với giá thấp hơn thị trường, gây thiệt hại hơn 434,7 tỷ đồng cho Nhà nước.
Bị can Nguyễn Duy Dũng (cựu Kế toán trưởng VTM) và Trịnh Khôi Nguyên (Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Thép Việt Nam, cựu Thành viên HĐTV VTM) bị đề nghị truy tố về hai tội: 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp'. Bị can Mai Văn Tinh (Cựu Chủ tịch HĐQT VNS) cùng 15 bị can khác bị đề nghị truy tố tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Loạt giám đốc doanh nghiệp bị đề nghị truy tố tội 'Đưa hối lộ'
Các bị can bị đề nghị truy tố tội 'Đưa hối lộ' gồm: Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Pháp); Ngô Tiến Cương (Giám đốc Công ty TNHH Tiến Đại Phát); Nguyễn Duy Nghiệp (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông sản An Bình); Nguyễn Xuân Tốt (Giám đốc Công ty Trung Thành Thái Nguyên); Lê Xuân Định (lao động tự do); Nguyễn Văn Đức (Tổng Giám đốc Công ty Việt Pháp).
Hai cựu quan chức tỉnh Lào Cai bị đề nghị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' là Lê Ngọc Hưng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai).
Chi tiết sai phạm: Bán quặng giá thấp, nhận hối lộ hơn 78 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến năm 2020, Bùi Thanh Bình đã ký 30 hợp đồng bán quặng sắt với 18 doanh nghiệp trong nước, thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp, bán tổng cộng hơn 5,7 triệu tấn quặng, tổng trị giá hơn 2.950 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Giá bán thấp hơn thị trường từ 50.000 đến 70.000 đồng/tấn, gây thiệt hại hơn 434,7 tỷ đồng. Đổi lại, các doanh nghiệp đã chi tiền ngoài hợp đồng cho Bình, tổng cộng 53,3 tỷ đồng từ 8 doanh nghiệp, trong đó 43,8 tỷ đồng nhận sau ngày 1/1/2018.
Ngoài ra, trong vụ án mua than cốc, từ năm 2015 đến năm 2020, Công ty Việt Phát và Công ty Trung Thành Thái Nguyên đã ký 38 hợp đồng cung cấp hơn 286.855 tấn than cốc cho VTM, tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Bùi Thanh Bình đã nhận thêm 25 tỷ đồng từ hai doanh nghiệp này, trong đó 18,4 tỷ đồng từ năm 2018 đến tháng 1/2020. Tổng số tiền Bình nhận hối lộ từ cả hai vụ là hơn 78 tỷ đồng.
Để hợp thức hóa sai phạm, Bình chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án giá thấp hơn thị trường, trình các thành viên Ban Điều hành phê duyệt. Các thành viên Ban Điều hành gồm Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh, Triệu Tiến Thắng, Chu Đan, Đỗ Văn Cường, Nguyễn Duy Dũng đã đồng ý ký duyệt. Hội đồng thành viên VTM gồm Cù Văn Côn, Trịnh Khôi Nguyên, Trần Tuấn Dũng, Vũ Quốc Tuấn, Lý Vũ Hy, Triệu Tiến Thắng cũng phê duyệt. Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) cũng có văn bản chỉ đạo người đại diện vốn biểu quyết thông qua đến ngày 13/7/2017, sau đó để VTM tự quyết định.
Trong vụ mua than cốc, các đối tượng đã lập khống bảng báo giá, chia nhỏ hợp đồng dưới 10.000 tấn để tránh phải xin ý kiến Hội đồng thành viên. Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư, đã chỉ đạo nhân viên sử dụng hồ sơ chào giá hợp thức để Công ty Trung Thành và Công ty Việt Phát thay nhau trúng thầu.
