Theo điều tra, vào năm 2025, Nguyễn Văn Tuấn đã thành lập một đường dây đánh bạc theo mô hình liên tỉnh, tuyển dụng nhiều chân rết và thu hút người chơi tại Nghệ An cùng nhiều địa phương khác thông qua website Sunwin. Các hình thức đánh bạc bao gồm tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây
Tuấn trực tiếp điều hành, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc và chỉ đạo cấp dưới. Hắn thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch và phương thức hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu dòng tiền, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT.
Diễn biến vụ án
Vài tháng trước, qua rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện dấu hiệu hoạt động của đường dây và lập chuyên án đấu tranh. Từ ngày 25/5 đến ngày 5/6, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố đã lập 20 tổ công tác, đồng loạt đột kích các địa điểm của đường dây tại Nghệ An, TP.HCM, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp và Gia Lai.
Cảnh sát đã bắt giữ 27 người, thu giữ 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, các nghi phạm đã luân chuyển và che giấu nguồn tiền hơn 2,8 triệu USD (tương đương hơn 75 tỷ đồng) thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
