Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Anh (sinh năm 1992, ngụ tại TP.HCM) cùng 11 bị cáo khác về các tội danh: Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Rửa tiền, và Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Quy mô đường dây
Theo cơ quan công tố, vụ án có quy mô lớn với số lượng tài khoản ngân hàng được thu gom và cho thuê lên tới hàng nghìn tài khoản, phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia. Quá trình điều tra mở rộng đã phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ liên quan đến các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên.
Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã xác định đường dây do Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (ngụ TP.HCM) cầm đầu.
Vai trò của các bị can
Theo thông tin từ báo Dân Trí, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh giữ chức Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này đã mua và thuê nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.
Tháng 4/2021, Oanh kết nối với Mia (chưa rõ lai lịch), một nhân viên cộng tác với Vũ Anh, để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam và chuyển sang Campuchia cho Mia sử dụng vào mục đích đánh bạc. Vũ Anh đã rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng tham gia.
Tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng từ Việt Nam chuyển sang Campuchia. Minh Khang lập nhóm Telegram gồm các thành viên: Kim, Minh Khang, Hanan (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh), Gaby (Nguyễn Tuyết Vũ Oanh) và Bonnie (Nguyễn Tuyết Vũ Anh) để trao đổi về hoạt động này.
Phương thức hoạt động
Theo báo Tiền Phong, Vũ Anh cùng đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đăng ký đầy đủ dịch vụ Internet Banking, sau đó giao lại điện thoại, sim và thông tin đăng nhập. Toàn bộ thiết bị cùng dữ liệu tài khoản được chuyển sang Campuchia cho các đối tượng sử dụng.
Để lôi kéo người tham gia, nhóm này chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hàng tháng để hưởng chênh lệch.
Kết quả điều tra
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Nguyễn Tuyết Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Bị can Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định là mắt xích quan trọng. Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2021, bà Lệ đã mở 17 tài khoản và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng. Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 khách hàng mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
