Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Cục Cảnh sát môi trường) phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá hai đường dây buôn lậu thực phẩm xuyên biên giới với quy mô lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Đến nay, 3 vụ án đã được khởi tố với 18 bị can, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được làm rõ gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và tiền đưa, nhận hối lộ 2,3 tỷ đồng.
Đường dây thứ nhất: Buôn lậu cua cà ra, nầm lợn
Theo thông tin từ Bộ Công an tối 28/7, đường dây thứ nhất do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện. Các đối tượng sử dụng ứng dụng WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch, thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới, trị giá khoảng 400 tỷ đồng.
Ngày 26/3/2026 và 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án với 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh (đối tượng "bao biên"), Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Lực lượng chức năng thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Đường dây thứ hai: "Hệ sinh thái" doanh nghiệp trốn thuế
Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú tại Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng cầm đầu. Nguyễn Thị Thư huy động nhiều thành viên trong gia đình tham gia, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber, Zalo để liên lạc. Đường dây này móc nối với một số cán bộ kiểm dịch để bảo kê, bao che hành vi phạm tội.
Ngày 29/6/2026, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an TP Hải Phòng đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng. Kết quả, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn (Điều 203); Trốn thuế (Điều 200); Buôn lậu (Điều 188); Đưa hối lộ (Điều 364). Đồng thời khởi tố 13 đối tượng khác về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn (4 đối tượng); Buôn lậu (1); Đưa hối lộ (2); Nhận hối lộ (6).
Kết quả điều tra và thiệt hại
Từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây thứ hai đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng, đưa và nhận hối lộ trên 2,3 tỷ đồng. Cơ quan chức năng thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá 4 tỷ đồng, cùng tiền mặt và tài sản khoảng 10 tỷ đồng.
Tổng cộng, 3 vụ án với 18 bị can đã được khởi tố, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được chứng minh gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, tiền hối lộ 2,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 xe ô tô các loại và 10 tỷ đồng tiền mặt.
Thủ đoạn tinh vi và mở rộng điều tra
Bộ Công an cho biết, các đối tượng hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng và móc nối với cán bộ chức năng để bảo kê. Cục Cảnh sát môi trường đã chủ trì xây dựng kế hoạch phá án chi tiết, phối hợp với Công an TP Hải Phòng triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ nhóm tiêu thụ hàng hóa, hành vi trốn thuế và các hành vi phạm tội liên quan.
