Nữ tổng giám đốc 33 tuổi bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị H. (sinh năm 1991, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can H. là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển X. (trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2023, Nguyễn Thị H. đã sử dụng pháp nhân của công ty do mình làm đại diện để kêu gọi đầu tư vào các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo và thương mại điện tử. Bị can đã đưa ra những thông tin gian dối về tính khả thi của các dự án, cam kết lợi nhuận cao từ 20% đến 40% mỗi năm để thu hút các nhà đầu tư.
Thực tế, các dự án này không có thật hoặc không được triển khai đúng như cam kết. Số tiền huy động được, H. sử dụng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước đó, chi tiêu cá nhân và bù lỗ cho các hoạt động kinh doanh thua lỗ khác. Hành vi này được xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị H. đã chiếm đoạt của 12 nhà đầu tư với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Các nhà đầu tư chủ yếu là người quen, bạn bè và đối tác kinh doanh của H.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và truy thu tài sản. Cơ quan điều tra cũng đề nghị các nhà đầu tư bị hại hoặc có liên quan đến vụ án liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để được giải quyết quyền lợi.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức lừa đảo đầu tư tài chính với lãi suất cao bất thường. Các nhà đầu tư cần thận trọng khi tham gia các dự án đầu tư, đặc biệt là những dự án có cam kết lợi nhuận quá cao so với thị trường, cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý và tính khả thi của dự án trước khi quyết định đầu tư.
