Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố thông tin về khối tài sản khổng lồ của Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips), đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính và chứng khoán quy mô lớn. Theo đó, Mr Pips sở hữu nhiều bất động sản trải dài khắp cả nước, cùng với đó là hàng loạt siêu xe, vàng nguyên khối và tiền mặt.
Khối tài sản bất động sản khắp ba miền
Theo điều tra, Phó Đức Nam sở hữu ít nhất 10 bất động sản tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và một số tỉnh khác. Các bất động sản này bao gồm nhà phố, biệt thự và căn hộ cao cấp, với tổng giá trị ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã niêm phong và kê biên toàn bộ số tài sản này để phục vụ công tác điều tra.
Sở hữu nhiều siêu xe và vàng nguyên khối
Không chỉ có bất động sản, Mr Pips còn sở hữu một bộ sưu tập siêu xe đồ sộ, bao gồm các dòng xe như Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz và BMW. Nhiều xe trong số đó có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một lượng lớn vàng nguyên khối, vàng miếng và tiền mặt tại nơi ở của đối tượng.
Đường dây lừa đảo tinh vi
Trước đó, Phó Đức Nam bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đối tượng đã thành lập các công ty đầu tư tài chính, chứng khoán, sau đó dụ dỗ nhà đầu tư góp vốn với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Thực chất, đây là mô hình đa cấp lừa đảo, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Theo thống kê sơ bộ, số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 5.000 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Quá trình điều tra và thu giữ tài sản
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài sản giá trị khác như đồng hồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu và các vật dụng xa xỉ khác. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết: “Đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và truy thu triệt để tài sản.”
Lời cảnh báo cho nhà đầu tư
Vụ việc của Mr Pips là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư về những cạm bẫy đầu tư tài chính hứa hẹn lợi nhuận “khủng”. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư, tránh “bỏ tiền vào túi kẻ gian”. Cơ quan chức năng cũng đang tăng cường các biện pháp giám sát để ngăn chặn các hình thức lừa đảo tương tự.
