Lật tẩy sự cấu kết giữa Shark Bình và Mr Pips trong vụ án rửa tiền nghìn tỷ
Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội) vừa công bố những diễn biến mới, làm rõ sự cấu kết tinh vi giữa Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và Phó Đức Nam (tức Mr Pips) trong một đường dây lừa đảo, rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Vụ án này đã gây chấn động dư luận khi số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1.300 tỷ đồng, liên quan đến hàng trăm nhà đầu tư bị hại.
Phát hiện vai trò then chốt của Trần Thị Thanh Tâm
Trong quá trình điều tra, các trinh sát đã xác định được vai trò quan trọng của bà Trần Thị Thanh Tâm, một nhân vật then chốt trong việc hỗ trợ hoạt động rửa tiền cho Mr Pips. Bà Tâm được cho là người trực tiếp thực hiện các giao dịch mở ví thanh toán thông qua Công ty cổ phần Ngân Lượng, nơi Shark Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.
"Mục đích của việc mở ví thanh toán này nhằm tạo niềm tin giả tạo với các nhà đầu tư, khiến họ yên tâm nạp tiền vào các sàn forex quốc tế thông qua cổng thanh toán tại Việt Nam", một chỉ huy của Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, cho biết.
Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền
Kết quả điều tra cho thấy, Shark Bình đã chỉ đạo bà Trần Thị Thanh Tâm và các nhân viên khác tiếp tục duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng cho các ví Ngân Lượng gắn với sàn giao dịch của Mr Pips, dù biết rõ đây là những hoạt động phạm tội. Hành vi này nhằm thu lợi bất chính từ phí giao dịch, đồng thời cản trở công tác xác minh của cơ quan chức năng.
Từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, mỗi khi nhận được công văn xác minh từ phía Công an, nhóm nhân viên của Shark Bình lại chụp ảnh và chuyển ngay cho Mr Pips. Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa các số liệu tiền nạp, rút rồi chuyển lại để Công ty Ngân Lượng trả lời Cơ quan điều tra, gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
Kết quả, có tổng cộng 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng, với tổng số tiền lên tới hơn 213 tỷ đồng.
Chiến công đặc biệt của lực lượng Công an Hà Nội
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ bao gồm Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp chặt chẽ để từng bước bóc tách đường dây tội phạp. Chiến công này không chỉ dừng lại ở việc triệt phá một vụ án kinh tế thông thường, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và trình độ nghiệp vụ sắc bén của lực lượng Công an Việt Nam.
"Việc lần theo dấu vết dòng tiền ảo và thu hồi tài sản xuyên quốc gia đang là bài toán cực khó với lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu. Thành công của chúng tôi đã nhận được sự đánh giá cao từ nhiều cơ quan cảnh sát quốc tế", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.
Thông điệp mạnh mẽ về công lý
Vụ án này một lần nữa khẳng định rằng, không có "vùng an toàn" cho tội phạm, dù chúng có che giấu tinh vi đến đâu. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng biến tướng, việc Công an Hà Nội kiên trì đấu tranh, lật tẩy toàn bộ đường dây đã củng cố niềm tin của người dân vào công lý và sự nghiêm minh của pháp luật.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, hành vi rửa tiền có thể bị phạt tù từ 10 đến 15 năm nếu thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính quốc gia. Vụ việc của Shark Bình và Mr Pips đang được xử lý nghiêm khắc, đồng thời đặt ra những câu hỏi quan trọng về trách nhiệm của các doanh nghiệp trung gian thanh toán trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính.
